Бізнес з бойовиками днр та майно на 50 млн: таємниці ексдетектива БЕБ

Бойовики так званої «ДНР», раніше судимі особи, директори фіктивних фірм та родина ексзаступника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Івана Нехаєнка - набір суб’єктів, які виявляються пов’язаними у межах однієї схеми.

У новому розслідуванні - як сотня фіктивних компаній з окупованих територій, оформлених на бойовиків та фунтів, раптом приводить нас до тещі й тестя високопоставленого детектива БЕБ. 

Як цей конвеєр фіктивних підприємств з окупації замикається на родичах посадовця зі столиці, і як паралельно з цією історією зростають його активи на понад 50 мільйонів гривень.

Конвертаційний центр із окупованих територій

У 2018 році в окупованих росіянами Донецьку та Торезі фіксувалася масова реєстрація українських компаній. Протягом короткого періоду створили сотню підприємств - інколи по кілька десятків за один день.

Частина компаній оформлювалась на особу, яка фігурує в базі “Миротворець” як боєць “ДНР”. Інша частина - на раніше засудженого за крадіжки чоловіка, який згодом воював у складі російської армії.

Ключовими номіналами («фунтами») у цій схемі виступили:

1. Толік Пирєнков: раніше засуджений за крадіжку. Його компанії фігурували у кримінальних провадженнях щодо ухилення від податків та відмивання коштів.

2. Влад Підсуха: ідентифікований у базі «Миротворець» як боєць «ДНР», який брав участь у боях проти ЗСУ у 2015 році.

Ці особи стали офіційними власниками 25 підприємств на підконтрольній Україні території. Компанії мали типові ознаки фіктивності: малий статутний капітал, надширокий спектр видів діяльності та відсутність реального майна.

Теща і тест БЕБівця - підлеглі бойовиків днр?

Найбільш резонансним фактом є те, що в центрі цієї мережі опинилися родичі Івана Нехаєнка - його теща та тесть. Реєстрація фірм відбувалася саме в період переходу Нехаєнка з посади прокурора ОГП до Державного бюро розслідувань.

Любов Петровська (теща): є чинним директором ТОВ «Пульвельт», власником якого є згаданий боєць «ДНР». Також вона очолює ТОВ «ШОК-ФЕСТ», де власниками записані мешканці окупованих територій.

Микола Петровський (тесть): обіймав посади директора у ТОВ «Кіббон» та ТОВ «Дівадон». Ці структури фігурують у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Наразі більшість із цих компаній не ліквідовані, проте фінансову звітність вони не подають, що унеможливлює відстеження поточних грошових потоків. Спеціалізація Нехаєнка в БЕБ - саме боротьба з податковими злочинами та конвертаційними центрами - робить участь його близьких родичів у подібних структурах критичним конфліктом інтересів.

Отже, теща і тесть ексзаступника керівника підрозділу детективів БЕБ є директорами в групі фіктивних компаній, частина яких записана на бійців армії країни агресора. 

Майновий розквіт: нерухомість та автопарк на 50 мільйонів

Паралельно з кар’єрним зростанням Івана Нехаєнка, його найближче оточення (мати та дружина) почало стрімко обростати майном, вартість якого суттєво перевищує офіційні доходи родини.

ЖК Seven (Київ): У 2020 році мати посадовця, Віра Нехаєнко, придбала квартиру площею 80 кв. м (ринкова вартість ~$95 000), якою ексдетектив користується безоплатно.

Комерційна нерухомість: Дружина експосадовця, Олена Нехаєнко (майстер манікюру в столичний студії), придбала приміщення площею 100 кв. м вартістю понад 11 млн грн. У декларації цей актив вказаний із заниженням ціни майже у 20 разів (600 тис. грн). Мати також придбала сусіднє приміщення (90 кв. м) за ринковою ціною близько 9,5 млн грн.

Із приміщенням цікава історія, адже з вересня 2024 по березень 2025 сам Нехаєнко намагався здати його в оренду. Відповідні оголошення він викладав у групах ЖК. Спочатку хотів здати за 1200 доларів, потім - за тисячу. Оголошення він більше не публікував, схоже, що знайти орендаря таки  вдалося. 

Заміський будинок: У власності дружини з’явився маєток площею 300 кв. м у лісовій зоні на Київщині з власною водоймою. Орієнтовна вартість - 16 млн грн.

До нерухомості додається солідний автопарк родини:

1. Мати: Audi Q4 (1,5 млн грн) та Lexus LX 570 (5 млн грн).

2. Дружина: Hyundai (задекларований за ціною вдвічі нижчою від ринкової).

3. Батько: Volkswagen TOUAREG 2021 ($30 000).

4. Сам Нехаєнко: Нова BMW 320I (придбана в кредит).

Попри те, що батьки Нехаєнка є фермерами, їхнє підприємство за 20 років принесло лише 9 млн грн доходу, що не покриває навіть п’ятої частини набутих активів. Залишаються відкритими питання щодо походження коштів дружини-майстрині манікюру та ролі самого колишнього заступника керівника підрозділу детективів БЕБ у діяльності конвертаційного центру, до якого залучені його родичі.