Окружение Януковича могло "отмыть" 200 миллиардов, – Госфинмониторинг
Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, передает Бизнес Цензор.
"Госфинмониторинг продолжает активную работу по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами", – сказано в сообщении.
В частности, с начала года финансовой разведкой подготовлено и направлено в правоохранительные органы 65 материалов (6 обобщенных и 59 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента, его близких и лиц бывшего правительства.
По этим материалам, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, составляет 115,24 млн грн грн.
Как отмечают в Госфинмониторинге, за весь период проведения расследований (март 2014 - август 2016) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 461 материал.
"Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и могут быть связаны с совершением другого преступления, по этим материалам, составляет 199,4 млрд грн", – отмечается в сообщении.
При этом, Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,52 млрд.
Кроме того, подразделениями финансовых разведок других стран сообщено о замораживании активов бывших высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц на общую сумму $107,2 млн, 15,9 млн евро и 135 млн швейцарских франков, в частности в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
Как сообщалось, ГПУ расследует создание беглым экс-президентом Януковиче вместе со своим окружением конвертационного центра, через который было отмыто 15 млрд грн.
Напомним, с марта 2014 года Генпрокуратура расследует уголовное производство в отношении топ-чиновников Януковича по факту отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере. В том числе и овладение комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье".
