Правоохоронці викрили групу, яка проконвертувала 50 мільйонів через столичну службу таксі
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що згадані особи створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.
"Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн", – пояснили правоохоронці.
За результатами обшуків офісних приміщень та вдома у фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники БЕБ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
