Схема онлайн-казино на 7,2 мільярда: Фігуранта справи, який намагався втекти, взяли під варту
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру двом особам, що пов’язані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор.
"Один із них після вручення повідомлення не з'являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук", – сказано в повідомленні БЕБ.
За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Встановлено, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків. Через основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.
Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.
У БЕБ нагадали, що сума сплачених податків суб’єктами господарювання, які діють у сфері організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті станом на грудень 2023 року становить 9,4 млрд грн. Для порівняння: у 2021 році онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків, у 2022 році – 549,7 млн грн відповідно.
