Фейковий кредит для закупівлі тканин: ДБР повідомило про підозру ексочільнику банку "Січ" (оновлено)
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства. Вони заволоділи коштами банку під час повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників.
Голова правління, у змові з бізнесменом та іншими посадовцями банку, та попри відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, оформив кредит. Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.
Читайте також: Продали землю зі збитками на 5 мільйонів: Начальник відділу Нацбанку отримав підозру
Як зазначили у ДБР, цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний НБУ неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування.
Так, колишні голова правління банку та керівник підприємства підозрюються у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану – ч. 5 ст. 191 КК України. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.
За даними ЗМІ, оборудка відбулася у банку "Січ". Тоді головою правління банку був Віктор Демиденко.
Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк Січ" у жовтні 2022 року.
