Перед банкротством банк "Хрещатик" незаконно выдал кредиты на $40 миллионов
Группа предприятий на основе поддельных документов получила кредиты в банке "Хрещатик" на сумму более $40 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), передает Бизнес Цензор.
"Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты в ПАО "КБ Хрещатик" на сумму более $40 млн", - сказано в сообщении.
По данным ГПУ, в дальнейшем часть указанных денежных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога недвижимого имущества.
Согласно сообщению, указанные операции по выводу ипотечного имущества из-под залога были проведены работниками банка за один день.
"31 мая 2016 года на основании постановлений суда следователями проведены обыски в помещениях ПАО "КБ Хрещатик" в ходе которых обнаружено и изъято документы и материальные носители информации, подтверждающие преступную деятельность", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Неизвестные изымают документы из главного офиса банка "Хрещатик"
По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%).
На 1 октября 2015 года по объему активов (10,09 млрд грн) банк "Хрещатик" занимал 18 место среди 123 работающих украинских банков.
