"Контрабандисти" із санкційного списку Зеленського змогли переписати бізнес на інших осіб. ВIДЕО
Фігуранти "контрабандних" санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), уведених в дію указами президента Володимира Зеленського, активно виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій.
Як відзначають у своєму розслідуванні журналісти Bihus.Info, це може свідчити про те, що фігуранти санкційних списків були попереджені про застосування до них санкцій або ж про те, що їм умисно дали час та можливість захистити свої активи.
Зокрема, за рішенням РНБО від 15 квітня під санкції потрапив Олександр Черепинський. Ці санкції Володимир Зеленський ввів в дію своїм Указом 21 квітня. Але до цього Олександр Черепинський встиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів щонайменше шести підприємств. На 5 із 6 цих підприємств санкції не наклали. В багатьох випадках Олександр Черепинський виходив зі складу своїх підприємств навіть за декілька днів до рішення РНБО – 12 та 13 квітня.
Авторі розслідування з'ясували, що схожих випадків багато.
Так, за рішенням РНБО від 2 квітня під санкції мали потрапити Валерій Пересоляк та Віктор Шерман. Однак до того, як Володимир Зеленський на наступний день, 3 квітня, ввів це рішення в дію, Шерман встиг вийти з засновників свого підприємства ТОВ "Міра", а Пересоляк в державному реєстрі зник із переліку засновників двох будівельних підприємств в Ужгороді. У випадку Пересоляка відповідні зміни до державного реєстру внесені нотаріусом в неробочий час – близько 23:00. Хоча жодне з цих підприємств безпосередньо під санкції не потрапило.
Крім згаданого вище Черепинського, серед фігурантів санкційного списку контрабандистів, затвердженого РНБО 15 квітня і введеного в дію Зеленським 21 квітня, у цей проміжок часу встиг вийти із трьох підприємств Едуард Кукоба. З цих трьох підприємств до санкційного списку внесли лише одне – ТОВ "Вілла Дель Ре".
Особливо довгим виявився проміжок часу між рішенням РНБО і указом президента для третього списку "контрабандистів". Виїзне засідання РНБО відбулося 30 липня у Краматорську і того ж дня на брифінгу секретар Ради Олексій Данілов повідомив, що санкції будуть застосовані щодо трьох осіб: іноземця Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальковського та Владислава Студенця.
Однак ще за декілька годин до брифінгу секретаря РНБО Валерій Фальковський вийшов зі складу засновників свого підприємства "Навитайм". Указ же про введення цих санкцій Володимир Зеленський підписав лише через 68 днів. Самого підприємства "Навитайм" серед підсанкційних – немає.
Готуючи це розслідування, журналісти Bihus.Info звернулися з проханнями про коментарі до Офісу президента та до Ради нацбезпеки і оборони, однак не отримали на ці запити жодної відповіді.
Як повідомлялося, про введення перших персональних санкцій проти осіб, причетних до організації контрабанди, оголосив особисто президент Володимир Зеленський.
Тоді президент зазначав, що за розрахунками експертів збитки через контрабанду для держбюджету сягають 300 млрд грн, з них понад 100 млрд грн становлять збитки через неефективну роботу митниці.
"Сьогодні вперше в історії України введено персональні санкції, зокрема, заблоковано активи та майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними СБУ, можна назвати "топ-10" української контрабанди", – говорив Зеленський.
