Дело в отношении руководства НБУ связано с выведением рефинансирования в офшоры, − НАБУ
Расследование фактов злоупотребления руководством Национального банка касается выведения рефинансирования в офшоры.
Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник на брифинге во Львове, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
"Дело касается руководства НБУ и средств, в первую очередь, которые выделялись на рефинансирование ряда банков. Дело большое, сложное. Мы видим, что очень много средств, в том числе, которые выделялись на рефинансирование, были переведены в офшоры и иностранные банки", − сказал Сытник.
Директора НАБУ отметил, что изъятые в ходе обыска в Нацбанке документы сейчас анализируются детективами агентства.
"Обыск формальный, работники банка не оказывали сопротивление. Те документы, которые должны были изъяты, детективам выданы, и сейчас они анализируются работниками. К расследованию присоединились представители Национальной полиции, управления защиты экономики и группа детективов усилена этими работниками", − добавил глава НАБУ.
Читайте также: "Платинум Банк" обанкротился из-за кредитов компаниям Кауфмана, – Ворушилин
Как сообщалось, 29 марта детективы НАБУ и САП провели обыски в Национальном банке Украины.
Позже НАБУ объяснило, что обыски проведены по расследованию фактов злоупотребления руководством Нацбанка в интересах должностных лиц ряда банков.
Напомним, ранее в СМИ появилась первая, а зачем вторая часть аудиофайлов с переговорами Рожковой с акционерами "Платинум Банка" и другими лицами. Тогда Рожкова официально признала, что на записях – ее голос.
В конце ноября следователи МВД провели обыски в офисе бизнесмена Бориса Кауфмана и по месту проживания замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой в рамках расследования по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст. 191 У К Украины (растрата или присвоение имущества в особо крупных размерах по сговору группы лиц).
Следователями установлено, что бывший глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко "вступил в предварительный сговор с главой наблюдательного совета Platinum Bank Григорием Гуртовым, с акционерами банка Дмитрием Зинковым, Борисом Кауфманом, а также и.о. главы правления НБУ Екатериной Рожковой, которая также является одним из акционеров "Платинум Банка". По данным следствия, Дорошенко совместно с названными выше лицами "разработал преступный план относительно вывода активов банка "Михайловский" путем растраты и доведения его до неплатежеспособности".
Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram
В министерстве общественной безопасности КНР пояснили, что для возврата беглых чиновников вместе с капиталом была запущена кампания «Небесная сеть», которая только в 2016 году позволила установить связи между 951 беглым коррупционером в 72 странах мира.
«Китай вернул 2566 беглецов из 90 стран и регионов мира, а также вернул 8,6 миллиарда юаней (порядка 1,25 миллиарда долларов) в рамках кампании "Небесная сеть" в период с 2014 по 2016 годы», - уточняет агентство со ссылкой на официальные источники.
Из общего числа беглых чиновников 1238 вернулись в КНР добровольно, оформив явку с повинной. А еще 39 беглецов, которых удалось вернуть в Китай, значились в списке 100 наиболее разыскиваемых коррупционеров КНР.
Кроме того, как отметили представители профильных ведомств КНР, благодаря кампании «Небесная сеть» заметно сократилось число чиновников, которые пытаются сбежать вместе с капиталом за границу. Если в 2014 году был зафиксирован 101 такой случай, то в 2016 - только 19.
Почему она не в тюрьме???
Поэтому целью любого нормального человека должно являться разрыв существующих и недопущение новых связей с этим государством. Скоро это государство само себя переварит.
Шатун.