Коломойский начал распродажу активов в США, – СМИ
В последние годы американская Optima Management Group, фигурирующая в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения, значительно сократило портфель недвижимости в США.
Как пишет ZN.UA, в лучшие годы Optima Ventures была собственником свыше 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Кливленде, однако в последние годы продала ряд активов, передает БизнесЦензор.
Так, по данным американского еженедельника Cleveland Scene, принадлежащий Optima офисный центр AECOM, приобретенный в августе 2010 года за $46,5 млн, был продан в прошлом году за $38 млн Rugy Realty. Когда Optima покупала это 20-этажное здание, оно было заполнено арендаторами на 90%, когда продавала – 45% офисов пустовали, а само здание, по словам нового владельца, требовало вложения еще минимум $10 млн в ремонт.
Huntington Building, историческое здание Кливленда, купленное также летом 2010 года за $18,5 млн, тоже продали в апреле 2018 года, а новый собственник охарактеризовал приобретение как "зияющую дыру в оживленном центре города", требующую огромных инвестиций.
В это же время Optima пыталась продать еще один кливлендский актив – приобретенный за $34 млн в 2008 году офисный центр 55 Public Square. Но на момент продажи здание пустовало, требовало ремонта, а его рыночная стоимость была оценена в $20 млн исключительно благодаря расположению. В итоге потенциальный покупатель отказался от сделки.
Кроме того, в январе 2018 года сталелитейный завод Kentucky Electric Steel, принадлежащий Optima Acquisitions и в свое время бывший одним из ведущих производителей штата, объявил об увольнении 113 сотрудников и закрытии. В сентябре завод удалось спасти новому владельцу – компании Steel Dynamics Inc.
Другой подконтрольный структурам Коломойского сталелитейный завод Warren Steel Holdings, также принадлежащему Optima Acquisitions, закрылся навсегда еще в 2016 году.
"Очевидно, что Коломойский не инвестировал достаточные средства в свои американские ресурсы, а иск "Приватбанка" и расследование ФБР, которые грозят их конфискацией, только ускорят его избавление от этой собственности. И пока суд не наложил арест на имущество ответчиков в качестве обеспечения иска, еще есть время устроить гаражную распродажу", – отмечает издание.
По данным ZN.UA, внимание на бывших собственников "Приватбанка" ФБР обратило еще в пик украинского банковского кризиса.
"США мягко говоря смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны", – сказано в публикации.
Напомним, что на январь 2016 года задолженность "Приватбанка" перед НБУ по кредитам рефинансирования превышала 27 млрд грн, часть из которых могли быть задействованы в схеме с отмыванием денег.
Возмещение убытков, заявленных в иске "Приватбанка", может потребовать отчуждения всех активов Коломойского и Боголюбова в США.
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.
Кроме того, по данным издания, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был принят для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.
Читайте также: Коломойский пытается остановить иск в Швейцарии с помощью решения Печерского суда (обновлено)
Как сообщалось, в поданном 21 мая национализированным украинским "Приватбанком" в Канцелярский суд штата Делавэр иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.
Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.
Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
В частности, на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "Приватбанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.
© depositphotos.com
Данный вопрос прозвучал на текущей неделе в Вашингтоне во время слушаний по Украине в Сенате США. Отвечая на него, спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства Курт Волкер, не только подтвердил, что госдепартаменту США известно об отношениях Зеленского и Коломойского. Он также подчеркнул: "Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он (Зеленский. - Авт.) сможет быть независимым и выполнить обещанное. И мы намерены как помогать ему, так и спрашивать с него, если этого не произойдет".
И вопрос сенатора, и ответ дипломата еще раз подтвердили то, о чем https://zn.ua/internal/shema-optima-320126_.html ZN.UA уже писало : на берегах Потомака сложился консенсус между всеми ветвями власти, и американская Система записала олигарха Коломойского в bad guy.
Игорь Коломойский вернулся в Украину не потому, что соскучился по местным журналистам, и даже не для того, чтобы давать указания новому президенту, - он вернулся, потому что тревожно. Пока мошенничество в Приватбанке обсуждалось лишь на закрытых судебных заседаниях, а результаты расследования Kroll оберегались, как государственная тайна, большинство просто не могло оценить масштабы катастрофы. Ситуация в корне изменилась, как только суд в США обнародовал иск банка против бывших собственников. Любой из эпизодов стостраничного иска - повод для серьезных обвинений. Афера федерального масштаба
Целью иска Приватбанка против бывших акционеров, поданного в США, является возмещение убытков, нанесенных банку в период с 2006-го по 2016 г. Иск гражданский, банк не требует криминальной ответственности бывших собственников, но в качестве доказательств нанесения ему убытков https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf описывает схемы , признание которых судом должно такую ответственность повлечь.
Коротко мошенничество в "Привате", описанное в исковых документах, можно обозначить как привлечение средств клиентов банка, которые выдавались в виде кредитов предприятиям Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, но далеко не всегда шли на их нужды, нередко аккумулируясь на счетах различных компаний в США, также (согласно иску) связанных с бывшими собственниками банка и носящих имя "Optima". Эти многочисленные Optima 500, Optima 777, Optima Specialty и прочие optima anything использовали средства вкладчиков банка для скупки коммерческой недвижимости, ферросплавных и сталелитейных заводов в США. Скорость транзакций, их сложность и количество задействованных счетов позволяют предположить, что для реализации "схемы Optima" был создан специальный алгоритм, посредством которого за десять лет банк с целью легализации прогнал по счетам порядка 470 млрд долл. Не все деньги из банка выводились, часть возвращалась, чтобы создавать видимость обслуживания взятых украинскими компаниями Коломойского кредитов и обеспечивать возможность получать новые. Это и позволило схеме просуществовать так долго. Но равно как в Украине наконец заметили, что вместо реальных залогов в капитале крупнейшего банка лежат расписки, так и в США обнаружили, что средства, на которые компании Optima скупают активы, имеют довольно сомнительное происхождение.
В частности, из материалов иска Приватбанка следует, что как минимум 36 млн долл. из 86,3 млн, потраченных Optima International на покупку офисного здания One Cleveland Center, были выведены из Приватбанка. Эти деньги - это кредиты, полученные Никопольским и Запорожским ферросплавными заводами для "финансирования текущей хозяйственной деятельности предприятий". На счетах в США они оказались после того, как были объединены с кредитом, взятым связанной с Коломойским компанией в кипрском филиале "Привата", и отмыты путем проведения 42 транзакций через 15 счетов, включительно с личным счетом самого Коломойского.
Иногда "вырученные" средства никуда не инвестировали, они просто растворялись в штате Делавэр. Например, в 2011-м в один день, 24 февраля, Никопольский ферросплавный и Орджоникидзевский ГОК взяли в Приватбанке кредиты в 11,7 и 40 млн долл. соответственно. Оба - для "финансирования текущей деятельности". В этот же день, в течение часа с небольшим, эти деньги отмыли шестью транзакциями через четыре счета, и вот они уже в США под видом инвестиций вкладываются компанией Optima Ventures в компанию Optima ECommerce and financing. Такими и аналогичными этим историями переполнен стостраничный иск Приватбанка. И повод у федеральных властей хотя бы попытаться разобраться в этих схемах определенно есть.
В апреле этого года американское издание The Daily Beast, ссылаясь на три независимых источника, написало, что Коломойский находится под следствием ФБР при участии прокуратуры США в северном округе штата Огайо. Источники The Daily Beast утверждают, что расследование длится давно и носит широкомасштабный характер, а следователи тщательно изучают возможные финансовые махинации Игоря Коломойского, в том числе отмывание денег.
Причем, до данным ZN.UA, внимание на бывших собственников Приватбанка ФБР обратило давно, еще в пик украинского банковского кризиса. США мягко говоря смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны. Общалось ФБР на эту тему и с экс-главой НБУ Гонтаревой, и экс-министром финансов Яресько, обе до сих пор убеждены, что действовали правильно. Напомним, что на январь 2016-го задолженность Приватбанка перед НБУ по рефинансу превышала 27 млрд грн, часть из которых наверняка обернулась в "схеме Optima".
Естественно, американские адвокаты олигарха эту информацию опровергают, утверждая, что никаких средств Коломойский не отмывал, а его банк был национализирован не из-за проблем с капиталом, а из-за политического давления на олигарха. В этом же ключе комментируют происходящее и американские партнеры Игоря Валерьевича. В частности, Optima Management Group, неоднократно фигурирующая в "американском" иске Приватбанка, утверждает: "Обвинения - часть организованной политической атаки украинского банка на инвесторов в наш процветающий бизнес - являются ложными, клеветническими и совершенно беспочвенными... Мы безмерно гордимся нашим обширным послужным списком по созданию динамичного портфеля недвижимости в Кливленде".
Настораживает, что портфель недвижимости Optima в последнее время становится слишком уж динамичным. Возмещение убытков, заявленных в иске Приватбанка, может потребовать отчуждения всех активов Коломойского и Боголюбова в США, и чем ближе развязка данной истории, тем меньше этих активов в его собственности остается. В лучшие годы Optima Ventures была собственником свыше 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Кливленде. Но, по данным американского еженедельника Cleveland Scene, в последние годы Optima активно избавлялась от своих активов. Офисный центр AECOM, приобретенный в августе 2010-го за 46,5 млн долл., был продан в прошлом году за 38 млн Rugy Realty. Когда Optima покупала это 20-этажное здание, оно было заполнено арендаторами на 90%, когда продавала - 45% офисов пустовали, а само здание, по словам нового владельца, выглядело "уставшим" и требующим вложения еще минимум 10 млн долл. в ремонт.
Huntington Building, историческое здание Кливленда, купленное также летом 2010 г. за 18,5 млн долл., тоже продали в апреле 2018-го, а новый собственник охарактеризовал приобретение как "зияющую дыру в оживленном центре города", требующую огромных инвестиций. В это же время Optima пыталась продать еще одну "кливлендскую жемчужину" - приобретенный за 34 млн долл. в 2008 г. офисный центр 55 Public Square. Но на момент продажи здание пустовало, требовало ремонта, а его рыночная стоимость была оценена в 20 с небольшим миллионов исключительно благодаря расположению. В итоге потенциальный покупатель отказался от сделки.
Незавидная судьба и у некоторых промышленных активов Коломойского в США. В январе 2018-го сталелитейный завод Kentucky Electric Steel, принадлежащий Optima Acquisitions и в свое время бывший одним из ведущих производителей штата, объявил об увольнении 113 сотрудников и закрытии. В сентябре завод удалось спасти новому владельцу - компании Steel Dynamics Inc. А вот сталелитейному заводу Warren Steel Holdings, также принадлежащему Optima Acquisitions, повезло меньше, - он закрылся навсегда еще в 2016-м.
Очевидно, что Коломойский не инвестировал достаточные средства в свои американские ресурсы, а иск Приватбанка и расследование ФБР, которые грозят их конфискацией, только ускорят его избавление от этой собственности. И пока суд не наложил арест на имущество ответчиков в качестве обеспечения иска, еще есть время устроить гаражную распродажу. Правда, следы уже не заметешь, любая из описанных в иске махинаций может быть квалифицирована как серьезное преступление.
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Каждый кейс из иска подходит под описание. Но главное, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и боле
1.Он оставался бы в Израиле.
2.Само название статьи говорит,что счета и активы в США не заморожены.
Потому что иметь личную страну, где твой раб-президент тебя точно никогда не выдаст - самое надежное убежище от ФБР.
там система откатана местных мафиях и срока на десятилетия