Допомогли "онлайн-казино" відмити майже 5 мільярдів: менеджменту та співвласниці "Айбокс Банку" повідомили про підозру
Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. До оборудки причетні власники та топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн.
Про це повідомляє пресцентр СБУ
Зазначається, що для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
"При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", – пояснили в СБУ.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Як нагадали в СБУ, у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. Ймовірно, йдеться про "Айбокс Банк", який Національний банк позбавив ліцензії через причетність до злочинної схеми ухилення від сплати податків ігровим бізнесом.
Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.
Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.
Перед 2014 роком їх близько 280 було всього, а зараз лишилось близько 70
Швидкі результати!
Є хароші казинщики, як ото Favbet, що і жертвує, і підмазує, і вапше хоч до болячки притуляй. А є погані, зловісні, усе собі в калитку складають. А що грошики і у перших і у других однаковими способами витрушені з людських кишень - то гуйня.
Не залишайте телефон заряджатися на ніч
Не рекомендується заряджати телефон багато годин, особливо вночі перед сном. Спробуйте змінити цю звичку. Це пов'язано з тим, що коли телефон досягає 100% заряду і все ще підключений до мережі, це може прискорити розрядку акумулятора.
Тримайте телефон зарядженим на певний відсоток
Якщо ви хочете, щоб ваш телефон завжди працював добре і мав тривалий термін служби, рекомендується підтримувати заряд телефону на тому самому процентному рівні. Найкращим рішенням буде якщо ваш смартфон буде заряджений на рівні від 25 до 80%. Не дозволяйте телефону повністю розряджатися до 0%.
Не користуйтеся телефоном під час заряджання
Використання телефону під час заряджання може призвести до перегріву та пошкодження акумулятора, а також деяких компонентів смартфона. Якщо ви користуєтеся телефоном під час заряджання, акумулятор не зможе зарядити його належним чином.
Використовуйте правильний зарядний пристрій для телефону
Важливо використовувати зарядний пристрій, який ви отримали разом зі своїм смартфоном, щоб не пошкодити літієву батарею та не пошкодити продуктивність телефону.
лохотрони в державних масштабах....