НАБУ підготувало першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні. ІНФОГРАФІКА
Національне антикорупційне бюро України підготувало першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"У відповідь на запити ЗМІ та з огляду на суспільний резонанс роз’яснюємо позицію Національного бюро щодо підготовки повідомлення про підозру за фактом можливого незаконного збагачення першого заступнику Голови – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
НАБУ змушене вдатися до таких дій, оскільки відомості, що становлять таємницю досудового слідства, з невідомих для Національного бюро причин набули розголосу та були отримані службовою особою СБУ, законність дій якої перевіряється детективами під час зазначеного досудового розслідування. За дивним збігом обставин це сталося практично одразу після направлення відповідних процесуальних документів на погодження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - сказано в повідомленні.
Так, згідно з повідомленням Бюро, під час досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що в період із 26.04.2015 (з часу набрання чинності змін до ст.368-2 Кримінального кодексу України "Незаконне збагачення" в редакції Законів № 1698-VII від 14.10. 2014, № 198-VIII від 12.02.2015) по 31.12.2016 високопосадовець СБУ набув у спільну власність активи та здійснив витрати на суму щонайменше 6,4 млн грн.
Як зазначили в НАБУ, йдеться про новий позашляховик Land Rover Range Rover Sport, 2015 року випуску, автомобіль MERCEDES-BENZ V250 2016 року випуску, земельні ділянки в передмісті Києва площею 0,1011 га та 0,1072 га, квартиру, поруч з зазначеними земельними ділянками.
"Офіційний дохід першого заступника керівника СБУ та членів його родини в період з 25.04.2015 по 31.12.2016 становив 2,6 млн грн, в тому числі з урахуванням продажу попередньо придбаного автомобіля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD.
Відтак, за версією слідства, високопосадовець СБУ в період з 26.04.2015 по 31.12.2016, не маючи попередньо отриманих доходів, які б дозволяли йому в подальшому заощадити грошові кошти для набуття активів у значному розмірі, придбав та забезпечив реєстрацію на членів своєї сім’ї активів на загальну суму щонайменше 3,76 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Тим самим він вчинив, за версією слідства, тяжкий корупційний злочин, передбачений ч. 3 ст. 368-2 КК України", - підкреслили в НАБУ
Під час досудового розслідування детективи НАБУ проаналізували також доходи і витрати чиновника СБУ за весь час його трудової діяльності, щоб визначити, чи мав він і члени його сім'ї можливості накопичити заощадження для придбання активів в подальшому.
"За даними слідства, ця службова особа, яка з 1994 року і дотепер проходить військову службу в органах Служби безпеки України, у період з 01.01.1999 по 25.04.2015 отримала разом із особою, з якою має спільний з 2011 року побут, сукупний дохід в розмірі близько 2,8 млн грн. Тоді як витрати у цей же період становили щонайменше 4,83 млн грн, з яких 4,1 млн грн витрачено на придбання рухомого майна, зокрема нових автомобілів Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan та MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.
Відтак, станом на 26.04.2015 ні у вказаного високопосадовця СБУ, ні в особи, з якою вони проживали однією сім’єю з сумісними малолітніми дітьми, не було офіційних доходів, які б дозволили їм заощадити грошові кошти для подальшого набуття активів у значному розмірі", - йдеться в повідомленні Бюро.
Зазначається, що зазначені факти детективи НАБУ виклали у повідомленні про підозру першому заступнику Голови СБУ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 Кримінального кодексу України, яку 7 вересня 2018 року направили на погодження прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Дії, які які інкримінуються в повідомленнях про підозру міністру інфраструктури України та першому заступнику СБ України, а також зібрані у кримінальних провадженнях докази є загалом ідентичними, сподіваємось на продовження прийняття прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури об’єктивних процесуальних рішень", - повідомили в НАБУ.
Також у Бюро додали, що згідно з частиною першою статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, 13 вересня співробітники НАБУ вручили міністру інфраструктури Омеляну підозру за "незаконне збагачення" десять років тому, "користування або придбання" машини для брата і недекларування проживання в будинку протягом двох тижнів 2016 року.
Надзвичайно цікаво, чим закінчиться ця ситуація - "договорняком" чи НАБУ доведе справу до логічного завершення - злочинця за грати 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73613369#
Когда и где активы и финансы, источники которых не известны и не доказаны, являлись предметом преступления?
С таким подходом можно разве что неуплату налогов прикрутить, но не более.
Аль Капоне на цьому закрили...
І то нічого буде. Конфіскація майна (а там багато). Плюс посадка ...
Нормально ...
Если доказать, что эти доходы были получены преступным путем, то можно накрутить уже отмывание/легализацию денег. Но нюанс в том, что в этом деле уже неуплата налогов не является предикатным преступлением, дающим основания обвинять в отмывании.
Поэтому, в любом случае, надо искать и доказывать источник не законного или преступного обогащения. Тогда уже можно озвиздюливать по полной программе - и само преступление, и неуплату налогов, и отмывание/легализацию денег.
О том, что даже в сильных правовых государствах (в них в первую очередь) такие картинки только для обсирания репутации годятся, но не для суда и прокуратуры. Т.е. тщетильнее работать надо, а не пускать пыль в глаза охлосу.
Так що чекати позитиву немає з чого.
НО, когда разберутся с подарками мам учительниц у депутатов? Все заглохло?
И это только вершина айсберга. Идешь по Киеву, дорогих машин столько, что плюнуть негде, а ведь на обычную зарплату такие машины не купишь.
Подивіться на наше "декриміналізоване" законодавство - це ж райські кущі для криміналу.
У нас сісти можна за вкрадену жменю насіння і одночасно відкупитися "за долю малую" за вкрадені у населення країни мільярди.
Просто порівняйте співвідношення правопорушення і відповідальності хочаб у фінансовій частині:
Ви не сплатили за проїздний квиток у громадському транспорті...і відшкодуєте в 20-кратному розмірі:
- "п. 5.5 Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины, утвержденных указом Министерства строительства 9 октября 2006 года под номером 329. Нарушение этого правила, а также бесплатный провоз ребенка возрастом от 7 до 16 лет влечет за собой административную ответственность в виде штрафа (п. 6.2 Правил)"
- "Размер штрафа определен статьей 135 Кодекса Украины об админправонарушениях. Если речь идет о городском транспорте, то размер штрафа составляет двадцатикратную стоимость проезда"
І поглянемо на відповідальність за несплату податків (улюблена тема нашої Ыліти):
- "Розрахунок розміру коштів в частині кваліфікації кримінального правопорушення за ухилення від сплати податків.
2018 рік:
значний розмір - 881,0 х 1000 = 881'000
великий розмір - 881,0 х 3000 = 2'643'000
особливо великий розмір - 881,0 х 5000 = 4'405'000"
- "Кримінальний кодекс України, Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені... у великих розмірах, - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, - караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна."
Якщо стисло, то "на сьогоднішній день, за несплату податків суд може призначити кримінальне покарання лише у вигляді штрафу розміром від 17000 до 425000 гривень в залежності від суми несплачених податків. Якщо особа ухилятиметься від сплати призначеного судом штрафу, суд може змінити вид покарання і у певних випадках призначити покарання у вигляді позбавлення волі..."
Тобто, Держава всіляко стимулює професійний ріст злочинності та зростання корупції.
Крадіть по-дорослому та діліться і буде вам щастя!
Но мне не понятно другое - в тяжкие времена для страны всей чиновничьей толпе надо объединять все ресурсы, собирать всё бабло с карманов и решать проблемы государства, армии, авиации, и отражать агрессию, а не отказываться от американских бесплатных ДВАДЦАТИ боевых самолётов Ф-18 из Канады, и блеять шо "грошэй нэма на ных", и " в нас нэма того авианосця".
Если держслужбовная воровская сволота в критический момент не делает нужные дела для страны, а продолжает грабить и копить денежки - то нахрен таких гадов вместе с их кабинетиками и бумажечками.