Кіберполіція ліквідувала фіктивну онлайн-біржу, що імітувала з метою шахрайства торги валютою. ФОТО
Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції, спільно з детективами слідчого управління поліції Полтавщини припинили діяльність групи шахраїв.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Як встановили поліцейські, 44-річний іноземець організував злочинну схему привласнення коштів громадян. Ця схема діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створений для цього онлайн-ресурс.
За цим фактом правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.
За схемою, потенціальному клієнту пропонувалося взяти участь у торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створювалася імітація успішних торгів. Після особу націлювали на відкриття реального рахунку. При цьому з клієнтами працювали оператори офісу, які націлювали їх на внесення якомога більших внесків. Аргументували це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовували заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву.
Вклавши гроші, потерпілі не мали можливості їх "забрати". У цьому випадку вони могли лише поповнювати рахунки. Система працювала таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.
На території Києва поліцейські викрили два офіси, які використовували зловмисники. Загалом у цих офісах працювало понад 30 осіб, як громадяни України, так і іноземці. Вилучено комп’ютерну техніку, мережеве та серверне обладнання, на якому безпосередньо розміщувалася фіктивна біржа, чорнові записи та гроші. Також в одному з офісів виявлено документи офшорної компанії, під "прикриттям" якої діяли шахраї.
Слідчі дії тривають. Вилучену техніку направлено на експертизу.
Тот же Саксобанк (Дания) - имеет гос.гарантию, и был единственным в мире банком, которому Дания (от имени государства) предоставила гарантию на 100% вкладов. в 2008-2010 гг, в самый разгар кризиса. Независимо от размера вкладов.
для справки: любой банк на Западе гарантирует всего лишь выплату страховой суммы до 50 000 евро депозита на вкладе.