Ще один з роду Єрмака-Татарова-Гмиріна: БЕБ роблять ковчегом для кадрів Януковича

Автор: Тетяна Ніколаєнко

25 вересня в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки, а наступного дня буде ліквідована Державна фіскальна служба. Попри те, що БЕБ позиціонують як новий правоохоронний орган, що має покінчити з корупцією фіскалів, є серйозні підозри, що його очолять старі перевірені кадри доби Януковича, які зараз працюють в ДФС і за яких продовжують процвітати схеми. Як Офіс Президента зміг забуксувати благий намір Зеленського повоювати з нелегальним спиртом і тютюном і протягує вихідців з Мінздоху Клименка, в матеріалі Цензор.НЕТ.

22 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року. Новостворений орган стане єдиним центром боротьби з економічними злочинами, забравши ці повноваження у податкової міліції, підрозділів Національної поліції та Служби безпеки України.

До функцій БЕБ перейде боротьба зі злочинами в господарській діяльності, зокрема, з ухиленням від сплати податків, шахрайством фінансовими ресурсами, незаконним використанням знаків для товарів і послуг, боротьба з незаконним обігом підакцизних товарів, умисне доведення підприємства до банкрутства тощо.

У Бюро планують працевлаштувати до 4 тисяч осіб, тоді як нині лише в ДФС працює 4,5 тисячі.

Директора бюро призначить Кабмін, за результатами конкурсу. Щороку директор буде звітувати про свою роботу перед Верховною Радою. Звільнити директора зможе Кабмін за поданням прем’єр-міністра.

БЕБ складатиметься з підрозділів детективів, інформаційно-аналітичних, оперативно-технічних та інших підрозділів, але який саме це матиме вигляд і якими будуть посадові інструкції для підрозділів, визначить саме новий директор. Тобто саме він визначить, чи буде це нова реальність, чи тільки нова вивіска. І є побоювання, що буде тільки друге.

Конкурс на директора БЕБ почався у липні. Свої заявки подали 59 кандидатів.

Серед них:

Олександр Данилюк – колишній очільник Мінфіну та Секретар Ради нацбезпеки у перші місяці правління Володимира Зеленського, який першим із його команди пішов у відставку і перейшов в опозицію.

У 2018 Данилюк звільнився з уряду Гройсмана через незгоду з керівником ДФС Мирославом Проданом, який на той момент перебував під кримінальною справою.

Василь Горбаль – на сьогодні член Ради НБУ. Почесний президент Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк". Був депутатом Ради трьох скликань, зокрема від провладних "За єдину Україну" та Партії регіонів. У 2010 був призначений президентом Віктором Януковичем керувати Львівською облдержадміністрацією, що не завадило команді колишнього президента через три роки відбирати активи у родини Горбалів.

Анатолій Новак – заступник директора НАБУ.

Андрій Гайченко - заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

Юлія Яцик – народна депутатка від "Слуги народу". До цього обіймала посаду генеральної директорки ТОВ "Юридична фірма "Діксі".

Максим Куций – колишній голова одеської облдержадміністрації.

Аттіла Ковчі – прокурор Офісу Генерального прокурора.

Грігол Катамадзе — колишній Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні.

Микола Катеринчук – народний депутат чотирьох скликань. Захищав перемогу Віктора Ющенка на виборах 2004 року в суді. За каденції Ющенка також був першим заступником голови Державної податкової адміністрації.

Серед кандидатів також є кілька людей, які працювали на керівних посадах в ДФС доби Зеленського.

Сергій Солодченко - виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби України з 19 березня 2020 року по 25 листопада 2020 року. До цього працював у податковій Луганщини з 2007 на різних посадах, через що навіть міг бути люстрований, але виграв у суді. У червні 2017 року саме управління Солодченка почало вести кримінальну справу проти "Центру протидії корупції". Майно родини Солодченка було предметом розслідування журналістів "Наших грошей". Зокрема, в червні 2014, якраз до призначення в Київ, Солодченко отримав у подарунок дві земельні ділянки загальною площею 16 соток та будинок на 386 кв. м.

Володимир Ткаченко – начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами ДФС. Свою кар’єру він почав у Святошинському відділенні боротьби з економічною злочинністю МВС, потім зробив у цьому відомстві кар’єру – очолював районні відділи поліції кількох районів столиці. На нинішню посаду Ткаченка призначили у квітні 2020. В його декларації 10 гектарів землі на Київщині, зокрема в Гребінках Васильківського району та селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району. Також родина чиновника має кілька квартир у Києві. Чиновник зберігає чверть мільйона гривень у банку та має ще майже пів мільйона гривень готівкою.

У Солодченка і Ткаченка свого часу був конфлікт, але за часів нинішнього голови ДФС Мельника його позиції покращились.

Вадим Мельник – чинний голова ДФС. Починав у ДПА Сумської області. Злет його кар’єри почався ще в часи Януковича. З 2011 по 2013 рік Мельник очолював Управління розслідування особливо важливих справ у межах Державної податкової служби. Потім отримав посаду у Міністерстві доходів і зборів, де розслідував фінансові злочини. У 2014 році Мельник став заступником начальника Головного управління щодо фінансових розслідувань у Державній фіскальній службі, а потім очолив управління.

Мельника і вище згаданого Ткаченка пов’язує між собою також персона Андрія Гмиріна. Останній також колись працював у міністерстві доходів і зборів Олександр Клименка, яке називали оплотом "сімейних" схем доби Януковича. Зараз, за словами депутатів, люди Гмиріна через кадрову реформу були заведені в ДФС.

Минулого тижня колишній Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що влада активно просуває Мельника на посаду голови Бюро економічної безпеки.

"Він зрозумілий, контрольований, забезпечує виконання політичних замовлень Офісу, саме він бореться з мером Києва Кличком і не бачить жодних інших проблем навколо", - зазначив ексголова РНБО і Мінфіну.

Про існування голови ДФС Мельника більшість українців справді дізнались, коли його відомство стало проводити масові обшуки в КМДА, вивчаючи подробиці угод навіть 2013 року.

Вадим Мельник

Втім, останні місяці Мельник також почав активно піарити свої здобутки через ЗМІ та певні телеграм-канали.

Серед досягнень свого відомства голова ДФС зазначив, що:

• вилучено 1 901,4 тонн спирту на 357,6 млн грн;
• вилучено 443,0 тонн лікеро-горілчаних виробів на 108,8 млн грн;
• вилучено понад 13 млн пачок тютюнових виробів на 444,96 млн грн;
• вилучено 35 335 тонн пально-мастильних матеріалів на 1,1 млрд грн.

Боротьба з тіньовими ринками тютюну, алкоголю, палива – головне завдання відомства Мельника. Втім, навіть у парламентському комітеті з питань податків, який у більшості складається зі "слуг", не вірять у здобутки Мельника.

"Якщо в Любченка є показники і результати, то вони є, і навіть ті, в кого не найкращі з ним стосунки, не можуть йому дорікнути. А тут немає ніякого результату, тільки бубоніння: "ми все робимо, ми все зробимо", - каже співрозмовник Цензор.НЕТ серед депутатів.

"Результати - нульові, показники по регіонах провалені. На тіньових ринках палива, спирту, тютюну, зернових - ситуація однакова. Єдине, що працює добре - кадровий ліфт для людей Гмиріна", - поскаржився у квітні нардеп Андрій Холодов.

За інформацією, наданою Нафтогазовою асоціацією України, частка тіньового ринку оцінюється в 17-23% та щорічні втрати тільки від міні-НПЗ становлять близько 3,73 млрд. Через порушення касової дисципліни АЗС, за різними оцінками, втрати становлять на рівні 10,9-14,6 млрд грн.

За даними Kantar Україна, в лютому 2021 загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув 12.8%. Це рекордне значення починаючи з 2011 року. При цьому збільшення обумовлене переважно зростанням — до 6,9% — рівня продукції маркованої Duty Free або для експорту, яка нелегально продається в Україні.

Втрати державного бюджету від несплачених податків у 2021 році експерти оцінюють на рівні 11,8 мільярда гривень.

За оцінками представників ринку алкогольної продукції нелегальний ринок алкоголю в Україні сягає близько 50%. У 2020 році через існування в Україні нелегального ринку алкоголю до Державного бюджету України не надійшло понад 8,1 млрд грн лише акцизного податку (з урахування інших податків (ПДВ, ПДФО, ПнП) від 10 млрд грн).

Тобто обсяги сірого ринку значно більші, ніж успіхи відомства Мельника.

"Щоб зупинити деякі схеми, не потрібно надзвичайних зусиль. Всі адреси давно відомі, їх з великою охотою здають ті, хто працюють легально. Якщо ми це не зупиняємо, то є два варіанти: або ми тупі, або ми в долі. Обидва варіанти нас погано характеризують", - розповідає Цензор.НЕТ один з високопосадовців.

Ще в лютому в президента відбулась нарада силовиків з приводу ситуації з нелегальною торгівлею тютюном, алкоголем та пальним. За словами учасників, президент дуже сильно кричав і вимагав виправити ситуацію. Було вирішено підготувати відповідне доручення від президента для розв'язання проблеми. Але після того, як профільний комітет Ради підготував проєкт, в Офісі Президента стали гальмувати процес, говорили, що не варто це робити від імені Зеленського і треба перекинули завдання на Кабмін. Уряд теж не поспішав з дорученням, зауважуючи, що і без нього ж працюють.

У результаті в податковому комітеті вирішили воювати самостійно і провели три засідання комітету щодо ситуації на ринках та роботи ДФС.

У травні в Раді відбулось засідання комітету щодо ситуації з паливом. Під час зібрання голова профільного підкомітету з питань палива Андрій Холодов заявив, що їм так і не вдалося отримати підтвердження успіхів ДФС цифрами. Натомість "Мельник надіслав десяток посилань на різні нормативно-правові акти, ну, і за звичкою сказав, що інформація конфіденційна тощо". "Загалом, відмова мені про надання інформації була конкретна. І до речі, ще натякнув, що ми, депутати, втручаємося в діяльність правоохоронного органу", - поскаржився Холодов.

На засіданнях комітетів депутати показали реальні приклади, що ДФС робить свідомі помилки, щоб підприємство потім могло звільнити активи рішенням суду.

На засіданні щодо нелегального виробництва спирту Гетманцев запитав у представника ДФС, чому вони не можуть зупинити роботу 37 порушників закону, на що отримав відповідь, що розслідування ведуть щодо 8.

Данило Гетманцев

"Якби вони хотіли, то могли б влаштувати свого слідчого на завод менеджером з продажів і за три місяці всіх задокументувати. А прикрити ці контори можна значно швидше", - каже представник комітету не під запис.

Натомість Мельник влаштував публічну дискусію з головою податкового комітету Данилом Гетманцевим, що в них нема повноважень блокувати сайти, які торгують нелегальним алкоголем, і що краще б депутат писав про це закони.

На третє засідання, яке стосувалось тютюну, представники ДФС просто не прийшли.

А там нардеп Олександр Дубінський якраз розповів, що тільки через магазин "duty free" в аеропорту "Київ" було реалізовано 2,54 млн блоків сигарет не менше ніж на 600 млн гривень. Тобто на одного пасажира, який вилітав, було списано близько 100 блоків сигарет, які після цього потрапляють у роздрібний продаж. 98% сигарет в аеропорту "Київ" було реалізовано через один магазин безмитної торгівлі – це компанія ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН", власником якої є Олександр Руба.

Як виявилось, представники ДПС і ДМС навіть не змогли сказати, чи є кримінальне провадження щодо цього магазина, тоді як депутати заявляли, що магазин і досі працює.

"Ми перед засіданням зробили протягом 3 годин екскурсію містом Києвом. І, власне, ми побачили на конкретних адресах тютюнові вироби, які продаються за ціною нижчою, ніж встановлена законодавством. Це все робиться відкрито, без будь-яких обмежень. Ми придбали ці пачки сигарет. Не те, що жодних проблем немає з цим, це системно не помічається і системно не звертається на це уваги. Чому не звертається увага? Це питання, на яке я хотів би отримати відповідь від керівництва Державної фіскальної служби, але я не можу цього зробити у зв'язку з тим, що, на жаль, вони проігнорували сьогоднішнє засідання", - заявив на тому комітеті Гетманцев.

Крім зауважень щодо ефективності роботи стосовно тіньового ринку тютюну, палива та спирту, на першому засіданні підкомітету Холодов поставив під сумнів доцільність реорганізації відомства, влаштованої Мельником.

Депутат вказав, що нова структура могла бути створена "виключно для звільнення попередніх кадрів і призначення "своїх" людей".

Наприклад, було ліквідовано Головне слідче управління чисельністю 57 одиниць і створено Головне слідче управління фінансових розслідувань чисельністю 63 одиниці. Ліквідовано Головне управління протидії економічним правопорушенням (55 одиниць) і створено Головне управління боротьби з фінансовими злочинами (94 одиниці). Останнє якраз очолює вже згаданий Ткаченко. Саме його вертикаль збільшили вдвічі.

Холодов також публікував у себе на сторінці список людей Мельника і Ткаченка у ДФС. Якщо погуглити їхні прізвища, зазвичай поряд будуть згадки про кришування нелегального бізнесу, п’яні перестрілки в нічних клубах чи земельні латифундії.

На комітеті Холодов поцікавився у Мельника, як взяли на роботу начальником відділу оперативних розробок ГУ внутрішньої безпеки ДФС України Андрія Тетеру за наявних 3 кримінальних провадженнях за фактами отримання хабарів. Аналогічні питання щодо виконувача обов’язків начальника слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Новачука озвучив нардеп Петруняк. Адже правоохоронець фігурує у справі про вимагання 36 тисяч доларів хабаря.

Також Петруняк згадав, що 22 лютого Служба безпеки України затримала діючого працівника ДФС України керівної ланки Устинова, "який надавав сприяння терористичній організації "ДНР". Підполковник податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах". Як відомо, потім керівництво ДФС заднім числом надало дозволи Устинову. Цю історію детально описував головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він же описав, як у зв’язці з Офісом Президента працює Андрій Гмирін, який, за даними джерел, є смотрящим над тіньовими потоками і який працював раніше як із Ткаченком, так і з Мельником у правоохоронних органах. Так само, як із Олегом Татаровим.

Можна було б сказати, що Холодов воює з Мельником, бо він причетний до тютюнового бізнесу, а Гетманцев, бо нібито мав амбіції йти на БЕБ, але Банкова йому сказала, що в нього немає шансів, але інші члени комітету теж погано ставляться до Мельника. Незалежно від партійності. За визнання його роботи незадовільною проголосували всі, крім Ніни Южаніної, яка утрималась.

"В нас було кілька епізодів, коли ми йому наводили конкретні приклади порушень і не отримували нічого, крім запевнень, що все буде зроблено", - каже депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Він поводиться як кондовий правоохоронець, який готовий пережити 5 хвилин ганьби, а далі все буде йти за звичною схемою", - скаржаться його колеги.

Крім визнання роботи Мельника незадовільною, депутати нічого не досягли. Якщо не вважати досягненням те, що у компаніях, пов’язаних з Холодовим, провели обшуки, а на матір Гетманцева збирались завести кримінальне провадження.

Тепер обидва депутати значно менше говорять про ДФС.

"Нам очевидно, що Банкова тягне Мельника, і це звісно дуже поганий сценарій для нового відомства", - каже один з депутатів.

"Якщо він переможе, і ці троє (Мельник, Ткаченко, Гмирін) збережуть свій вплив, то на БЕБ можна ставити хрест. Навіщо взагалі було його створювати? Все буде, як раніше", - скаржиться ще один співрозмовник видання.

За даними співрозмовників видання, зараз проведення конкурсу планують пришвидшити, хоча його учасники поки не отримували про це інформації. Шортлист кандидатів оголосять на початку серпня.

Тетяна Ніколаєнко, Цензор.НЕТ