Скрывать вывод средств из Украины "Росаве" помогал банк "Финансы и кредит", относящийся к той же финансово-промышленной группе, - Офис крупных налогоплательщиков
Офис крупных налогоплательщиков провел внеплановую проверку ЗАО "Росава".
По ее результатам было установлено нарушение требований валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов в сфере ВЭД и доначислено пени в размере 1 278,66 млн грн, пишет пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
За период с 2011 г.. ЧАО "Росава" по внешнеэкономическому контракту были перечислены на счет нерезидента 52,66 млн долл. США как авансовая оплата за товар, который так и не был поставлен. Аванс также не был возвращен, хотя одним из требований украинского валютного законодательства является возвращение валютных ценностей на территорию Украины в установленные сроки.
Скрыть вывод средств компании помог обслуживающий банк - ОАО "Банк "Финансы и Кредит", через который осуществлялось перечисление валютных средств и который вместе с ЧАО "Росава" входит в финансово-промышленную группу "Финансы и Кредит", бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго. Вместо этого, в соответствии с разделом 5 Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 24.03.1999 года N 136, обслуживающий банк должен был предоставить налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений, в данном случае - по непоступлению выручки или товаров в установленные законодательством сроки.
Соответствующая информация от банка в налоговые органы не поступала. 17 декабря 2015 г. у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура ликвидации банка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. При проведении аудита Фондом гарантирования вкладов физических лиц на осуществление ликвидации АО "Банк "Финансы и Кредит" было установлено, что валютная операция ЧАО "Росава" с контроля не снята.
