В суд переданы материалы дела против ОПГ, подозреваемой в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем, - ГФС
В Киеве налоговой милицией направлены в суд материалы уголовного производства в отношении организованной преступной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в целом ряде уголовных правонарушений, в том числе, легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы (ГФС)
В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам организации и соучастия в преступной деятельности, фиктивного предпринимательства, незаконных действий с документами о переводе денежных средств, должностной подделки, а также легализации доходов, полученных преступным путем, была собрана доказательная база, свидетельствующая о противоправной деятельности подозреваемых, однако организатору преступной деятельности удалось скрыться на временно неподконтрольной территории Луганской области, где он и находился почти год.
В октябре текущего года при въезде на подконтрольную территорию на КПВВ он был задержан сотрудниками спецподразделения налоговой милиции "Фантом" и доставлен в Киев для определения меры пресечения. После внесения залога в размере 252 600 гривен подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако суд обязал его по первому требованию прибывать для проведения следственных действий.
В настоящее время уголовное производство в отношении четырех подозреваемых направлено в суд.
