В США установили причастность Злочевского, Бойко, Клюева к выведению в офшоры денег "семьи" Януковича, - BuzzFeed News

Об этом говорится в статье на BuzzFeed News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Читайте также: 1365 счетов "АКТАБАНКА" проверят на причастность к схемам "семьи" Януковича

Документы, которые удалось получить журналистам, указывают, что украинские правоохранители избирательно пользовались находками американских коллег.

Вскоре после революции 2014 года правительства США и Великобритании публично объявили о помощи Украине в возвращении активов Януковича. ФБР направило в Киев команду расследователей исследовать "черную бухгалтерию" и другие доказательства финансовых преступлений правительства Януковича.

Агенты направили запросы в американские банки, чтобы получить больше информации о подозрительных транзакциях компаний, аффилированных с окружением Януковича и представителями его правительства.

Департамент казначейства США начал собирать эти записи еще в 2014 году, когда ФБР впервые начало расследовать коррупцию и отмывание денег администрацией Януковича. Именно эти транзакции в 2017 году были переданы команде специального прокурора Роберта Мюллера и стали поводом для более двух десятков обвинений в адрес Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

В 2014 году правоохранители США поделились с Украиной информацией о счетах за рубежом, принадлежавших близкому окружению Януковича и его бывшим чиновникам. Среди транзакций, о которых удалось узнать BuzzFeed News, имеются следующие факты.

В течение последних шести месяцев режима Януковича компания МАКО, подконтрольная Александру Януковичу, провела сомнительных транзакций на 74 миллиона долларов США через дочерние компании, расположенные в Украине, Нидерландах и Швейцарии. Не менее 50 банковских транзакций проводились каждые три дня с назначением "предоплаты за уголь". Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку проходили они через офшорные страны.

Читайте также: Совет ЕС продлил до марта 2019 года санкции против Януковича и 12 экс-чиновников

Министерство финансов США определило по меньшей мере два десятка чиновников Януковича, которые отправляли или получали подозрительные переводы. Среди них украинский законодатель Юрий Бойко, бывший министр топлива и энергетики, который засветился в скандале с закупкой буровых платформ. И хотя власти США назвали его "субъектом расследования государственной коррупции", Бойко никогда не был осужден в Украине.

Правоохранители США также сообщили о подозрительной активности Prosperity Developments, подконтрольной 32-летнему олигарху Сергею Курченко, который является близким другом Александра Януковича. Зарегистрированная в Панаме, Prosperity Developments SA отправила или получила 550 миллионов долларов подозрительных банковских переводов в течение одного года.

Даже после того, как Янукович сбежал в феврале 2014 года, "семья" сохраняла контроль над активами в Украине. Компания Activ Solar, которая контролируется зятем Сергея Клюева провела 71 подозрительную операцию за один месяц на общую сумму 11 миллионов долларов.

Смотрите также: "КОЛЯХОРОШИЙПАРЕНЬ", - под АП состоялась акция за отставку Порошенко из-за "амнистии" экс-министра экологии Злочевского. ФОТОрепортаж

Другой член "Семьи", бывший министр экологии Николай Злочевский, стал фигурантом расследования из-за перевода 24 миллионов долларов со счетов на Кипре в ПриватБанк в Латвии. В электронных письмах, полученных BuzzFeed News, работники правоохранительных органов США сообщили Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной транзакции в начале ноября 2014 года.

Через два года латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные 50 миллионов евро, некогда принадлежавшие украинским налогоплательщикам, остались в государственной казне Латвии.

Авторы статьи указывают, что никто из представителей режима Януковича в Украине так и не был осужден.