Мошенничество международного масштаба: суд дал доступ следствию к документам Jaspen Capital Partners

Ходатайство следствия о доступе к документам удовлетворил своим решением Печерский районный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Мошенничество касалось торговли ценными бумагами. Злоумышленники продали пострадавшим акции определенной компании втрое дороже их реальной стоимости. Деньги, полученные таким образом, попытались отмыть через ряд фирм, в том числе - через Jaspen Capital Partners Limited. Это офшорная компания, зарегистрированная на Кипре. В Украине она обладает финансовой фирмой Jaspen Capital Partners, о чем свидетельствует реестр юридических лиц.

Эта структура уже была фигурантом громкого международного скандала, когда украинские хакеры похищали пресс-релизы различных корпораций до момента их публикации. Имея доступ к конфиденциальной информации, привлеченные в схему компании удачно скупали и продавали акции на рынке ценных бумаг. Тогда злоумышленников обнаружили и открыли против них уголовное производство в США. Jaspen Capital Partners подозревалась в незаконном обогащении на этих релизах и оплатила тогда 30 млн долларов компенсации, чтобы урегулировать иск и компенсировать потери.

На этот раз речь идет об убытках компании Otkritie Securities Limited на сумму 150 933 750 долларов. Отмывали эти деньги целый ряд компаний - расследование с обвинительными приговорами уже состоялись в Великобритании и Швейцарии.

На счета компании с украинскими корнями Jaspen Capital Partners Limited было перечислено 3,34 млн долларов США с общей суммы. Пересчет совершил австрийский банк. Соответственно, Австрия присоединилась к расследованию и передала материалы уголовного производства Украине. Австрийским правоохранителям удалось выяснить, что акционерами и должностными лицами офшорной компании Jaspen Capital Partners Limited являются граждане Украины. В киевском офисе офшорной фирмы уже был обыск. А вот счета их предприятия, Jaspen Capital Partners, будут проверять только сейчас.

Конечный собственник компании Jaspen Capital Partners - Александр Пиняжин. Ранее он числился на сайте компании как финансовый директор. Но в мае 2018 раздел с руководителями фирмы исчез. В кэше поисковика можно найти копию страницы, где Андрей Супранонок еще указан как генеральный директор, Андрей Нестерук - как глава департамента управления активами, Петр Спатарь - как председатель инвестиционного банкинга.

Разрешение на изъятие копий документов суд принял без извещения работников Jaspen Capital Partners - законодательство позволяет такой вариант, если могут быть уничтожены или повреждены определенные доказательства.