Организатор конвертцентра, скрывавшийся 10 лет от следствия, предстанет перед судом
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города при содействии работников Нацполиции направили в суд материалы уголовного производства в отношении организатора конвертационного центра, который 10 лет скрывался от органов досудебного расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования указанного уголовного производства было установлено, что фигурант вместе с другими пятью участниками организованной группы в период 2005-2007 годов создал и обеспечивал деятельность конвертационного центра, в состав которого входили 35 фиктивных предприятий. Используя реквизиты подконтрольных компаний, злоумышленники способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и переводе средств в наличные.
Вследствие слаженных совместных действий сотрудников налоговой милиции, Национальной полиции и прокуратуры в октябре прошлого года было установлено местонахождение разыскиваемого и вручено ему уведомление о подозрении в совершении тяжких преступлений и преступлений средней тяжести.
Кроме того, с целью возмещения ущерба на недвижимое имущество подозреваемого общей стоимостью более 22 млн грн был наложен арест.
Сейчас материалы уголовного производства переданы в суд для принятия решения по существу.
ось,вам і рехформавана авакяновска мусорня)