В 2020 году в Украине пытались отмыть 76 млрд грн, - Госфинмониторинг

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, передает Цензор.НЕТ.

Из поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 – наемников РФ в ОРДЛО, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.

По итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн. В 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.

Автор: Степан Гутник