Будут отслеживаться все экспортные операции на сумму более 1 млн. гривен

Украинские власти будут ввести ежедневный мониторинг осуществления экспортных операций на сумму свыше 1 млн. гривен с установлением отправителей, покупателей и получателей товара.

Такое поручение Кабинет министров дал Государственной таможенной службе, Министерству финансов, Министерству экономики, Государственной налоговой администрации и Национальному банку (по согласию).

Правительство надеется таким образом "не допустить минимизации налоговых обязательств, вывоза капиталов за рубеж, а также отмывания средств через оффшорные зоны".

Кроме этого, Кабмин поручил данным министерствам и ведомствам вести ежедневный мониторинг осуществления резидентами, которые являются крупными налогоплательщиками, экспортно-импортных операций с так называемой "несвойственной продукцией", а также получения права предпринимателями на возмещение НДС в размере более 100 тыс. гривен.

Кабмин также поручил вести мониторинг приобретения резидентами валюты на сумму 1 млн гривен и более и ее перевода за рубеж.

Ранее новое руководство Налоговой неоднократно заявляло о широком использовании рядом субъектов предпринимательской деятельности различных схем по минимизации их налоговых обязательств и незаконному возмещению НДС.