Киевские налоговики пресекли деятельность незаконной сети пунктов обмена валют. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы в рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов прекратили незаконную деятельность целой сети пунктов обмена валют.

Как передает Цензор.НЕТ, установлено, что злоумышленники организовали в Киеве сеть пунктов обмена иностранной валюты без государственной регистрации, без документального оформления проведенных валютно-обменных операций и их отражения в налоговом учете. Эти действия позволили организаторам уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГФС.

На основании постановления суда в одном из обменников и в машинах участников преступной группы были проведены обыски, в результате которых обнаружено почти 1,3 млн грн., иностранную валюту, ноутбук и черновые записи.

При этом отсутствовали какие-либо документы о государственной регистрации субъекта хозяйствования и разрешительные документы на осуществление валютно-обменных операций.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности организаторов указанной группировки, а также выявление всех участников вышеуказанной сети обмена валют, отметили в пресс-службе ГФС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатские налоговики задержали 80 кг контрабандного янтаря на границе, - ГФС

Автор: Вадим Куц