РУС
6371 посетитель онлайн
Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн в Киеве. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), было установлено, что для осуществление незаконной деятельности группа лиц создала и приобрела ряд субъектов хозяйственной деятельности.
Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета фирм, входящих в состав конвертационного центра, за якобы проведенные работы и поставленные услуги. В дальнейшем деньги конвертировались путем снятия наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-12%.
Общий оборот проконвертированных средств составил более 200 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 33 млн. гривен.
В результате проведенных 10 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и их автомобилях, было обнаружено и изъято 160 тыс. гривен, 25 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации, средства связи и документы, свидетельствует о противоправной деятельности. На расчетные счета с остатком средств в сумме 160 тыс. гривен наложен арест.
Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), было установлено, что для осуществление незаконной деятельности группа лиц создала и приобрела ряд субъектов хозяйственной деятельности.
Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета фирм, входящих в состав конвертационного центра, за якобы проведенные работы и поставленные услуги. В дальнейшем деньги конвертировались путем снятия наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-12%.
Общий оборот проконвертированных средств составил более 200 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 33 млн. гривен.
В результате проведенных 10 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и их автомобилях, было обнаружено и изъято 160 тыс. гривен, 25 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации, средства связи и документы, свидетельствует о противоправной деятельности. На расчетные счета с остатком средств в сумме 160 тыс. гривен наложен арест.
Топ комментарии
приятно смотреть когда козел сдыхает ...
Система построена так, что Предприниматели, которые вне потоков бюджетных средств, вынуждены хоть как-то уменьшать налоги, иначе банкротство... Промышленность стоит... А в это время, парк прокурорских автомобилей - как в Монако - исключительно представительского класса. Неужели непонятно - с такими налогами честно работать - НЕ ВОЗМОЖНО? И это кому-то Выгодно. ВЫГОДНО - что бы наши дети не имели Честного Будущего.
Сашко Хрыщатыкгородской дурачёк расскажет. Главнае пабароть карупцию и снег почистить чем саакашвилли и занимается.