Налоговики разоблачили предпринимательницу из Харькова, уклонившуюся от уплаты 4,8 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что гражданка, являясь физлицом-предпринимателем, организовала теневую реализацию сырья, спирт доставлялся покупателям при помощи транспортной компании. При этом деньги она получала на банковские карты и карточные счета, открытые на ее имя, в виде денежных переводов. Всего на карты было перечислено более 8 миллионов гривен, а на счета более 20 миллионов. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере более 4,8 млн грн в виде неуплаты налога на доходы физических лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики изъяли из незаконного оборота спирта почти на 2 млн грн. на Черкасщине

В результате проведенных обысков по месту жительства предпринимательницы и в транспортной компании были обнаружены и изъяты 4,6 тысячи литров спирта, стоимостью 460 тысяч гривен. В настоящее время проводится его исследование на предмет фальсификации.

Кроме того, проводятся мероприятия по установлению каналов поступления на территорию Харьковской области спирта, мест хранения и реализации. Согласно оперативной информации, спирт доставлялся из Луганской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики задержали нелегальную партию элитного алкоголя в Виннице. ФОТОрепортаж

Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Автор: Степан Гутник