РУС
11174 посетителя онлайн
Налоговики Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более двух миллиардов гривен. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено, что организаторы незаконной деятельности предоставляли услуги предприятиям Киева, Житомирской, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и конвертации безналичных средств в наличные.
Злоумышленники создали ряд фиктивных и транзитных предприятий, которые якобы покупали товары у предприятий реального сектора экономики, у которых формировался налоговой кредит при импорте и экспорте товаров. В реальности же компании продавали товары за наличные, а документально отображали их реализацию в адрес фиктивных фирм. В дальнейшем, незаконно созданный налоговый кредит переводился реально действующим СХД путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций. Кроме того, с целью создания видимости приобретения товаров и оплаты за них, по счетам предприятий проводилось перечисление безналичных средств с последующим снятием их со счетов и возвращением в наличном виде реально действующим компаниям за вычетом процентов.
Общий оборот конвертационного центра составил более двух миллиардов гривен. В настоящее время установлено 141 предприятие - выгодоприобретатель.
Кроме того, во время таможенного оформления товаров, в нарушение требований таможенного законодательства, злоумышленники внесли и подали в таможенные органы недостоверные сведения относительно кода товара "отходов и лома легированной стали", что привело к фактическому непоступлению в бюджет таможенных платежей на сумму почти пять миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве десяти обысков было обнаружено и изъято 359 печатей 186 предприятий, в том числе восьми нерезидентов, 31 факсимиле, пять тысяч долларов США наличными, черновая и бухгалтерская документация, компьютерная техника.
Также средств на расчетных счетах заблокировано более 140 тысяч гривен.
Следственные действия в отношении участников незаконной схемы продолжаются".
В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено, что организаторы незаконной деятельности предоставляли услуги предприятиям Киева, Житомирской, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и конвертации безналичных средств в наличные.
Злоумышленники создали ряд фиктивных и транзитных предприятий, которые якобы покупали товары у предприятий реального сектора экономики, у которых формировался налоговой кредит при импорте и экспорте товаров. В реальности же компании продавали товары за наличные, а документально отображали их реализацию в адрес фиктивных фирм. В дальнейшем, незаконно созданный налоговый кредит переводился реально действующим СХД путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций. Кроме того, с целью создания видимости приобретения товаров и оплаты за них, по счетам предприятий проводилось перечисление безналичных средств с последующим снятием их со счетов и возвращением в наличном виде реально действующим компаниям за вычетом процентов.
Общий оборот конвертационного центра составил более двух миллиардов гривен. В настоящее время установлено 141 предприятие - выгодоприобретатель.
Кроме того, во время таможенного оформления товаров, в нарушение требований таможенного законодательства, злоумышленники внесли и подали в таможенные органы недостоверные сведения относительно кода товара "отходов и лома легированной стали", что привело к фактическому непоступлению в бюджет таможенных платежей на сумму почти пять миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве десяти обысков было обнаружено и изъято 359 печатей 186 предприятий, в том числе восьми нерезидентов, 31 факсимиле, пять тысяч долларов США наличными, черновая и бухгалтерская документация, компьютерная техника.
Также средств на расчетных счетах заблокировано более 140 тысяч гривен.
Следственные действия в отношении участников незаконной схемы продолжаются".
Топ комментарии
В костюмчику Путіна, наприклад.
яхты не нада-выдержит...
Буга-га-га...
Прес-центр штабу АТОhttps://www.facebook.com/ato.news/posts/1237503336260470 2 часа назад Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18.00 4 липня 2016 року:Російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. З початку доби вони 21 раз відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО.
На Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 122 мм артилерії, 120 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили українські воїни у Зайцевому. З мінометів калібру 120 мм окупанти били по Новгородському, Кіровому, східних …
Діло хоть трохи іде...
Мляяя...