Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 530 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В столице сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 530 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконных операций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около границы с Румынией налоговики изъяли сигарет на полмиллиона гривен. ФОТО

В настоящее время уже установлены крупнейшие предприятия - выгодополучатели указанной схемы.

Общий оборот проконвертированных таким образом денег составил более 530 миллионов гривен. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 миллионов.

В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, которые подтверждают ведение незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.