Як "Династію" хотіли врятувати від арешту

Цікава деталь про "Династію".

Поки слідчі готували підозри Мінідічу, Єрмаку та Чернишову…..

….власники кооперативу готували план як зробити так, щоб конфісковувати було просто нічого.

Зробили вам розбір аналітичної довідки зі схемою "очищення активу" у Козині на 4 будиночки з 5 кроків:

Продати землю "своїм" через позику.

Створюють нову компанію-"Інвестора", нібито не пов’язану з Чернишовим. Вона купує землю не за свої гроші, а в борг — і одразу вішає на неї іпотеку, щоб у держави з’явився "конкурент" за цей актив.

Занизити вартість будинків. Реальна ціна одного будинку — близько 2 млн доларів, але офіційно проведено лише 10% витрат. Лишалося знайти "правильного" оцінювача, який наблизить ціну до цього мінімуму — і питань про походження грошей не виникне.

Продати будинки як "купу матеріалів".

Будинки ще не зареєстровані в реєстрах, тож їх збиралися продати "Інвестору" просто як набір будматеріалів. Юридично нерухомості не існує — арештовувати нічого.

Перереєстрація на нового власника.

"Інвестор" офіційно оформлює будинки на себе як зовсім нову нерухомість. За паперами — чесно купив землю й побудував дім із куплених матеріалів, без жодних зв’язків із фігурантами.

Перепродаж на відкритих торгах.

Фінальний хід: продаж усього комплексу через електронний аукціон ще одній компанії — "Девелоперу". Купівля на торгах дає статус "добросовісного набувача", до якого конфіскація за Кримінальним кодексом не застосовується взагалі.

Якби схему довели до кінця — навіть вирок суду нічого б не дав.

Але….не встигли) Врятувало те, що арешт встигли накласти раніше.