Росія обійшла санкції та переказала $7 мільярдів через західні банки для купівлі зброї
Росія зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT, провівши транзакції на $7 млрд через провідні західні та азійські банки.
Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.
За даними видання, значну частину коштів спрямували на закупівлю товарів подвійного призначення для військових та спецслужб Російської Федерації.
Схему організувала російська криптокомпанія A7, яку контролюють молдовський олігарх-утікач Ілан Шор (51%) та банк російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) "Промсвязьбанк" (49%).
Підприємство випускає стейблкоїн A7A5 (криптовалюта), що має в Росії офіційний статус цифрового активу.
Як працювала схема обходу санкцій
Щоб отримати прямий доступ до мережі SWIFT та традиційного банкінгу, організатори створили мережу із сотень фіктивних компаній у різних юрисдикціях:
- Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – 61 фірма;
- Гонконг – 87 фірм;
- Киргизстан –16 фірм;
- Індонезія –14 фірм.
Із них щонайменше 100 фірм безпосередньо здійснювали оплату. Для маскування платежів посередники масово підробляли рахунки та використовували тисячі печаток сторонніх юридичних осіб, а під час закупівлі товарів підміняли митні коди підсанкційного обладнання.
Що купувала РФ та які банки були задіяні
Через підставні структури Росія оплачувала необхідне для військових потреб технічне забезпечення:
- металообробні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) вартістю 1,77 млн євро придбали для компанії "Інтерконсул", яку курує російське Головне розвідувальне управління (ГРУ);
- партію з 500 приладів нічного бачення вартістю 3,6 млн юанів (близько $510 тис.);
- найбільшим платником виступила державна "Торгова компанія Киргизької Республіки", створена Міністерством економіки країни наприкінці 2024 року та ліквідована в лютому 2026 року, через яку провели $2,5 млрд.
Загалом через банківські системи кошти проходили через рахунки у таких установах:
- First Abu Dhabi Bank – понад $1,8 млрд;
- гонконгські філії британського Standard Chartered – $1,1 млрд;
- сингапурський DBS – $273 млн;
- американський Citigroup – $74 млн;
- німецький Deutsche Bank – близько $18 млн;
- JPMorgan Chase – також задіювали для переказу коштів.
Головним каналом розподілу фінансів усередині Європейського Союзу була компанія в Угорщині.
Згодом банки почали блокувати підозрілі рахунки через виявлення підробленої документації, а Велика Британія наклала санкції на A7 ще в травні 2025 року.
Проте масштаби витоку вказують, що реальний обсяг операцій може бути значно більшим. В архівах зафіксовано дані про ще 17,5 тис. неідентифікованих платежів і випуск векселів на понад $20 млрд.
Нагадаємо, Росія використовує Мальдіви для прихованого обходу санкцій. Через аеропорт столиці країни ‒ Мале ‒ вже пройшли товари на сотні мільйонів доларів.
Зокрема у серпні уряд Великої Британії розширив санкційні обмеження проти Росії, включивши до списків шість російських банків, шість компаній, шість суден "тіньового флоту" та одного бізнесмена.
Як повідомлялося, щонайменше 10 російських поштових сервісів залучені до поштово-логістичної мережі, через яку до Росії надходять товари, на які поширюються санкції Європейського Союзу.
