Міжрегіональний конвертаційний центр із обігом 200 млн грн ліквідовано в Запоріжжі. ФОТО
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр, діяльність якого велася на території регіону, а також у Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України було викрито злочинне угруповання, члени якого надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації сплати податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.
Для прикриття своєї протиправної діяльності фігуранти зареєстрували на підконтрольних осіб, фактично непричетних до фінансово – господарської діяльності, низку фіктивних підприємств. На рахунки цих компаній підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались за допомогою чекових книжок у готівку та повертались вигодонабувачам за винятком 12-14%, які слугували грошовою винагородою за надані послуги.
Таким чином протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 200 млн. грн.
На підставі ухвал суду проведено 14 обшуків в тіньовому офісному приміщенні центру, за адресами проживання учасників "конверту" та в їх автомобілях.
За результатами обшуків вилучено 14 печаток фіктивних компаній, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та бухгалтерські документи. Окрім того, накладено арешт на 1,2 млн. грн., що знаходяться на банківських рахунках підконтрольних підприємств та на ліміт з ПДВ на загальну суму 2,2 млн. грн.
Тривають слідчі дії.
#убд не индульгенция для преступления