Конвертаційний центр з обігом понад 36 млн грн ліквідовано на Львівщині. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти використовували низку спеціально створених та придбаних підконтрольних підприємств, яким формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту у СГД-імпортерів та інших підприємств реального сектору економіки, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею.

У подальшому бухгалтером конвертаційного центру здійснювалася підміна номенклатури груп товарів, придбаних транзитними СГД, з метою подальшого формування податкового кредиту з ПДВ для користувачів конвертаційного центру.

Безготівкові грошові кошти, перераховані підприємствами реального сектору економіки нібито за придбані товари або отримані послуги, переводилися в готівку і передавалися замовникам конвертації за вирахуванням 10-13% за незаконні послуги.

Таким чином протягом 2018 року - березня 2019 року було проконвертовано понад 36 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, вилучено печатки транзитно-конвертаційних підприємств, документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 300 тис. грн.