УКР
7650 відвідувачів онлайн
Київські податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 400 мільйонів гривень. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.
У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, встановлено, що зловмисники через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні підприємства і фіктивні компанії надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки, переважно з Києва.
Конвертаційний центр діяв за такою схемою: підприємства, які реально працюють, перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру компаній за нібито придбані послуги. Після цього кошти знімалися готівкою через банкомати й каси банків. Надалі проконвертовані готівкові гроші, за винятком 10-12%, які служили винагородою, разом із підробленими первинними документами, передавалися "клієнтам" - посадовим особам підприємств реального сектора економіки.
Також зловмисники сформували штучний податковий кредит із ПДВ шляхом реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) за рахунок реальних компаній, що здійснюють реалізацію товарів за готівку від підприємств-імпортерів.
У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в 7 банківських установах. Загальний обсяг проконвертованих грошей становить понад 400 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять понад 60 мільйонів.
Також наразі встановлено чотири найбільших фірми-вигодонабувачі.
У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, встановлено, що зловмисники через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні підприємства і фіктивні компанії надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки, переважно з Києва.
Конвертаційний центр діяв за такою схемою: підприємства, які реально працюють, перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру компаній за нібито придбані послуги. Після цього кошти знімалися готівкою через банкомати й каси банків. Надалі проконвертовані готівкові гроші, за винятком 10-12%, які служили винагородою, разом із підробленими первинними документами, передавалися "клієнтам" - посадовим особам підприємств реального сектора економіки.
Також зловмисники сформували штучний податковий кредит із ПДВ шляхом реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) за рахунок реальних компаній, що здійснюють реалізацію товарів за готівку від підприємств-імпортерів.
У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в 7 банківських установах. Загальний обсяг проконвертованих грошей становить понад 400 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять понад 60 мільйонів.
Також наразі встановлено чотири найбільших фірми-вигодонабувачі.
У результаті проведених семи обшуків в організаторів центру була виявлена і вилучена первинна бухгалтерська документація фіктивних підприємств, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, 30 тисяч гривень і 12 печаток. Також накладено арешт на 18 розрахункових рахунків, заблоковано коштів у сумі 685,2 тисяч гривень.
Крім того, в результаті чотирьох обшуків у підприємств-вигодонабувачів вилучено первинні документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, пістолет, 11 печаток, а також одну печатку нерезидента і штамп. До того ж встановлено, що одне з підприємств-вигодонабувачів вело свою діяльність із використанням підконтрольних фірм, ухиляючись від сплати податків і витрачаючи державні кошти.
Наразі проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів зі збору доказів злочинної діяльності фігурантів і встановлення всіх осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), триває.
Топ коментарі
@vitaliy00700https://twitter.com/vitaliy00700/status/710574007121276928 4 мин.4 минуты назад
СБУ затримала екс-начальника поліції Вінничини: зібрався до Росії
- Отойди бабка, сейчас как брызнет!
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
меня другое заинтересовало:жители Курска шо действительно зовутся "куряне"?
Пенза - пензяки;
Гусь-Хрустальный - гусевцы, (разг. ) гусяк;
Дудинка - дудинцы;
Курск - куряне;
Карасук - **********; карасукцы;
Архангельск - архангелогородцы;
Смоленск - смоляне;
Устюг - устюжане;
Кривой Рог - криворожане, криворожцы;
Улан-Удэ - уланудинцы;
Нальчик - нальчане;
Ленинск-Кузнецкий - ленинск-кузнечане;
Обь - обьчане;
Витебск - *********;
Камчатка - камчадал;
Брянск - брянчане;
Ржев - ржевитяне;
Старая Русса - рушане;
Торжок - новото́р.
ну ладно... я побежал спать - врач режим прописала...
Спокойной ночи и хороших сновидений...!
моя кыця передо мной под монитором растянулась и дрыхнет уже...!