Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом близько 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Київської області спільно з обласною прокуратурою викрили роботу центру мінімізації митних платежів з обігом близько 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В ході операції "Рубіж-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 5 ст. 27 (види співучасників) КК, була встановлена група осіб, які за допомогою підконтрольних компаній надавали послуги з мінімізації митних платежів, а також податкових зобов'язань за рахунок незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ.

Зловмисники за сприяння митних брокерів організували імпорт в Україну фруктів і овочів за значно заниженими цінами. Надалі зазначена продукція за посередництва транзитних компаній реалізовувалася за готівкові кошти за реальними цінами без відображення таких операцій у податковій звітності, що дозволяло незаконно формувати податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектора економіки. Загальна сума операцій, проведених через центр мінімізації, становить близько 200 мільйонів гривень.

В результаті проведених у Києві 14 обшуків було виявлено та вилучено майже 1,6 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 89 печаток та штампів підприємств - нерезидентів і 64 печаток резидентів, фінансово - господарські документи, чорнові записи та комп'ютерна техніка. Крім того, заарештовані 19 банківських рахунків транзитних підприємств, відкритих у восьми банках.