Кейс «Моршинської»: як потрібно відібрати майно?

У середині квітня 2022 року детективи БЕБ відкрили провадження (№42022000000000463) за фактом вчинення злочину представниками "Альфа-Груп", де ключовими бенефіціарами вказувалися громадяни рф Михайло Фрідман і Герман Хан через кіпрську компанію "International distribution systems limited".

Йшлося про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, але з обтяжуючими обставинами – групою осіб та в особливо великих розмірах.

Згідно з фабулою провадження, власники "Альфа-Груп" Фрідман та Хан володіють та контролюють підприємства, що належать до групи "IDS Ukraine".

Щоб уникнути націоналізації, примусового вилучення вказаних активів Україною та унеможливлення накладення на них санкцій вказані особи нібито можуть вчиняти дії, спрямовані на приховування фактичного володіння таким активами, їх легалізації та фіктивного виведення зі своєї власності.

Вже 2 червня Шевченківський районний суд Києва арештував корпоративні права компаній групи "IDS Ukraine", включаючи ПрАТ"Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи".

19 жовтня суд арештував промислові зразки, торговельні марки, корисні моделі, що належать ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ТОВ "ІДС Аква сервіс", ТОВ "Потужність".

Суть усіх арештів полягала у забороні відчуження та вчинення дій, спрямованих на зменшення суми установчого капіталу. Представники компаній, активи яких були арештовані, звісно, оскаржували арешт в апеляційному порядку, але клопотання були відхилені.

Вже 9 і 11 листопада 2022 року Шевченківський районний суд Києва передав корпоративні права та права інтелектуальної власності в управління АРМА.

Однак, до того моменту, а саме 19 жовтня, було запроваджено санкції щодо акціонерів (Фрідмана М.М., Авена П.О., Хана Г.Б., Косогова А.М., Кузмічьова О.В.) та підприємств "Альфи". Вони дійсно володіють часткою в розмірі 49,99% в українських активах виробника мінеральної води. Але не все так просто.

9 лютого 2023 року АРМА оголошує конкурс з відбору управителя для частини арештованих корпоративних прав ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи".

Мали також оголосити конкурс на "Миргородську", але суд в ухвалі про корпоративні права цього бренду мінеральної води вказав "передати АРМА", а не "передати в управління".

13 березня АРМА оголосило переможця конкурсу з відбору управителя для корпоративних прав. Ним стало ТОВ "Карпатські мінеральні води".

Про накладення арешту

Ми в StateWatch вже як рік запустили проект Trap Aggressor. Тому вчергове спробували розібратися, в якій саме площині лежить юридична і політична складова чергового кейсу.

Перш за все, з ухвал слідчих суддів не зрозуміло, у чому полягає злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу ("легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом").

Судді виходили з того, що вся група на 100% належить "Альфі", хоча це не так, їм лише 49%. Ця позиція озвучена стороною захисту інтересів неросійських інвесторів. Хоча, тут варто зауважити – у червні 2022 року "альфівці" подарували Грузії 7,73% акцій компанії, щоб зменшити свою частку в корпоративних правах. Це був доволі хитрий крок, маємо розуміти навіщо це вчинено. Щоб офіційно зменшити долю Фрідмана-Авена в структурі, а згодом – уникнути повноцінного санкціонування.

Ще одне, рішення щодо визначення переможця приймалось одноособово (уповноваженою особою). "Тендерного комітету" не задіяно. Наступне – ТОВ "Карпатські мінеральні води" в програмі управління прямо пишуть, що вони мають намір управляти не корпоративними правами, а майновим комплексом підприємств. Лише одне покаже, чи дійсно вчинили змістовно, коли побачимо перші відрахування за користування корпоративними правами, якими користуватись потрібно в межах і спосіб, чітко визначений законом. Бо вийде як за АЗС Медведчука, що передати - передали, але за 1 квартал 2023 року 71 АЗС згенерувала аж… 400 тисяч гривень.

І про єдність державної політики та нові історії з "Альфою"

Якщо після арештів щодо ТРЦ Ocean Plaza українському підприємцю Василю Хмельницькому, будемо відвертими, дали вивести свою частину з базової компанії і конфіскували лише активи путінського олігарха Ротенберга, то, можливо, так вчиняти і в інших схожих кейсах? Але треба ж розбиратися в кожному кейсі окремо. А після конфіскації передати в Фонд держмайна, щоб той підготував під приватизацію і отримав максимальну суму коштів, яка піде на латання дірок в нашому бюджеті, хоч пріоритетно – оборона і відновлення.

До слова, нещодавно США дозволили власнику мобільного оператора "Київстар" продати російський "Білайн". Мова йшла саме про VEON, що працює на 8 ринках, включаючи Бангладеш, Грузію, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Росію, Узбекистан та Україну.

А в структурі акціонерів VEON: 47,9% простих і голосуючих акцій належать LetterOne (Альфа-груп), а саме Фрідман, Авен, Хан і так далі. Можливо західні партнери придумали реалізувати ідею поступово виводити з-під санкцій російських олігархів, якщо вони збираються вийти з-під впливу путіна.

Але чомусь здається, що від путіна його олігархи можуть виходити тільки "вперед ногами". Варто стежити за всіма подіями і зважено формувати позицію.