Зниклий вантаж і угода на мільйони: міжнародний скандал навколо схем українського бізнесмена Романа Терещенка

Зернові операції за участі українського бізнесмена Романа Терещенка отримали резонанс в кількох міжнародних юрисдикціях. Нещодавно компанія Prime Agriculture Trading іншого українського бізнесмена Євгена Федоранчука заявила про шахрайство з боку структур, пов’язаних із Trans Trade Holding Романа Терещенка, у межах зернової угоди на мільйони доларів.

Після виникнення спору щодо виконання контрактів Prime Agriculture Trading ініціювала розгляд справи в міжнародному арбітражі за правилами GAFTA та FOSFA – ключових інституцій, що регулюють світову торгівлю зерном. Арбітражні провадження були офіційно відкриті в межах GAFTA (№19-891) та FOSFA (№1520): сторони призначили своїх арбітрів, після чого розпочалася процедура формування повного складу трибуналів.

Предметом розгляду стали не лише умови поставки, а й подальші дії з вантажем після його відвантаження – зокрема рух документів і фактичний контроль над товаром.

Паралельно Євген Федоранчук звернувся до правоохоронних органів Швейцарії із заявою про протиправні дії Романа Терещенка. У заяві йдеться про зміну контролю над вантажем після його відправлення, що, за твердженням заявника, призвело до невиконання фінансових зобов’язань і завдання збитків.

Звернення було направлено до прокуратури Женеви з проханням притягнути до кримінальної відповідальності осіб, причетних до цієї операції. Заяву прийнято до розгляду, відповідно до кримінально-процесуального законодавства Швейцарії, та зареєстровано під номером P/6284/2026. Також прокуратурою емірату Дубай в ОАЕ прийнято до розгляду аналогічну заяву та зареєстровано під номером 2026/23372/37.

PrimeAgricultureTrading виконав свої зобов’язання: структура угоди на мільйони доларів

У центрі конфлікту – зернова угода на суму майже $7 млн, що охоплювала поставку сої та кукурудзи з України на міжнародний ринок. Йдеться про великі експортні партії, відвантажені морським транспортом на судно MAYA з порту Чорноморськ.

Було поставлено 10 373 тонни сої за ціною $430 за тонну на загальну суму понад $4,46 млн, а також 8 998,5 тонни кукурудзи за ціною $260 за тонну на суму понад $2,33 млн.

Загальний обсяг відвантаженого товару склав майже 19,4 тис. тонн аграрної продукції, що відповідає вартості близько $6,8-7 млн.

Структура угоди була багаторівневою: український товар через посередників потрапляв до Prime Agriculture Trading, після чого перепродавався далі – у тому числі структурам, пов’язаним із Trans Trade Holding, які брали участь у фінальному етапі реалізації.

Факт відвантаження та обсяг товару підтверджуються коносаментами, оформленими на судно MAYA. У документах зафіксовано як сам вантаж, так і сторони операції.

На момент відвантаження всі контрактні зобов’язання з боку Prime Agriculture Trading були виконані в повному обсязі. Але після відправлення вантажу – на етапі контролю над товаром і подальшого розпорядження ним, виникли проблеми.

Шахрайство міжнародного масштабу

Ключовий момент шахрайства Романа Терещенка пов’язаний із діями, які відбулися вже після відвантаження товару на судно MAYA.

Після оформлення коносаментів і фактичного виходу вантажу з порту структури, пов’язані з Trans Trade Holding, здійснили дії, які змінили контроль над товаром.

Йдеться про офіційний лист, направлений від імені Trans Trade, у якому перевізнику було повідомлено про передачу прав розпорядження вантажем третій стороні.

Фактично це означало, що контроль над товаром, який уже перебував у дорозі, було змінено без погодження з боку сторони, яка забезпечила поставку.

У міжнародній практиці зернової торгівлі такі дії мають принципове значення, оскільки право розпорядження вантажем безпосередньо пов’язане з виконанням фінансових зобов’язань між сторонами.

Саме цей епізод виглядає як ситуація, у якій структури, пов’язані з Trans Trade Holding Романа Терещенка, отримали контроль над вантажем без здійснення оплати, що призвело до фінансових втрат для Prime Agriculture Trading Євгена Федоранчука.

Загальна послідовність подій, зафіксована в документах, виглядає так: укладення контрактів, фактична поставка товару, його відвантаження морським транспортом і подальша зміна контролю над вантажем уже під час перевезення.

У результаті Prime Agriculture Trading, яка виконала свої зобов’язання в повному обсязі, залишилася без оплати за поставлений товар і зазнала прямих фінансових збитків.