Банки начали блокировать карточки с подозрительными доходами, - СМИ

Коммерческие банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования Национального банка.

Об этом со ссылкой на Сегодня сообщает Бизнес Цензор.

В НБУ такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Нацбанк сообщает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц.

Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.