В Германии ежегодно "отмывают" более 100 миллиардов евро
В Германии общий объем "отмываемых" средств оценивается в более 100 миллиардов евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя, говорится в докладе немецкого министерства финансов.
Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.
Особо много подозрительных сделок - от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно - фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства.
Читайте также: В Украине создали реестр политических деятелей для контроля за их финансовыми операциями
Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.
Благодаря экономической привлекательности в ФРГ возрастает риск легализации доходов. Средства в основном поступают из-за рубежа. Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над "нефинансовым" сектором лежит на федеральных землях.
