В Киеве задержали подозреваемого в краже миллионов из Молдовы, – СМИ
В Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина Молдовы Вячеслава Платона, который разыскивается молдавскими властями.
Об этом со ссылкой на News Maker сообщает БизнесЦензор.
По данным издания, в Молдове Платона объявили в международ
ный розыск, он проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii юрлицами, которых контролировали близкие к задержанному люди.
По данным следствия, некоторые юрлица, которых контролировал Платон через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM.
Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. Речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.
Молдавским следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений.
В Молдове в 2014 году из трех банков страны исчезла сумма на $1,5 миллиарда.
