Нацполиция подозревает Фирташа в завладении выделенными банку "Надра" средствами НБУ
Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12015000000000627 от 2 декабря 2015 года по факту "совершения бывшими должностными лицами, совместно с владельцами и руководителями ПАО "Коммерческий банк "Надра" и другими лицами завладения государственными средствами Национального банка Украины в особо крупном размере"
Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 19 сентября, передает Бизнес Цензор со ссылкой на FinBalance.
Согласно материалам суда, расследование открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Досудебным расследованием, в частности, установлено, что 3 февраля 2015 года должностные лица ПАО "КБ "Надра", Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ООО "Компания по управлению активами "Промышленные инвестиции", ПАО "Мисто Банк", Компании с ограниченной ответственностью VESDIX INVESTMENTS LIMITED, компании "Ретт Интер Ес.Ей. " и других неустановленных лиц по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконное отчуждение активов ПАО "КБ "Надра" – 92/100 целостного имущественного комплекса завода по переработке сои в Херсонской области, чем причинили государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ущерб на сумму около 192 млн грн.
В постановлении Печерского райсуда Киева от 18 декабря 2015 года по этому же уголовного производству указывалось, что "в 2008-2014 годах должностные лица ПАО "КБ "Надра" завладели средствами предоставленного Нацбанком рефирнасирования на общую сумму 10,4 млрд грн.
В декабре 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков публично заявлял, что Нацполиция начала производства о невозвращении кредита рефинансирования банком "Надра" в размере 5 млрд грн, полученных под личную гарантию Дмитрия Фирташа.
По словам Авакова, Фирташ подозревался в том, что он организовал получение кредита НБУ для рефинансирования банка "Надра", но не обеспечил использование этих средств на стабилизацию ситуации, а наоборот – вывел их на связанные с ним компании.
"В рамках этого производства МВД и Национальная полиция договорилась с ФБР США, в рамках международного правового поручения, по привлечению экспертов ФБР к работе над материалами дела, поскольку ряд сомнительных финансовых операций проводилась с использованием банков США", – заявлял Аваков.
Как сообщалось, Генпрокуратура подозревает менеджмент банка "Надра" в доведении финучреждения до банкротства.
По данным следствия ГПУ, в течение 2014 года банк "Надра" получил от НБУ 3,3 млрд грн для сохранения ликвидности.
"В дальнейшем, в результате умышленных действий со стороны руководства банка, с целью доведения банка до категории неплатежеспособных только в течение первого квартала 2015 года путем дробления вкладов физических лиц и вывода средств юридических лиц был снижен кредитный портфель банка на общую сумму более 8 млрд грн и $1 млрд (более 25,4 млрд грн - БЦ)", – указывали в ГПУ.
По данным следствия, это привело к тому, что в 2015 году на основании решения Нацбанка "КБ "Надра" был признан неплатежеспособным, у него отозвали банковскую лицензию и ликвидировали.
