Высший админсуд подтвердил незаконность штрафа "Ощадбанка" из-за счета Котвицкого
Высший административный суд подтвердил решение о незаконности штрафа Национального банка в отношении государственного "Ощадного банка" на 3 млн гривен за несоблюдение закона о финансовом мониторинге.
Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.
С 14 августа по 28 августа 2015 года Национальный банк провел внеплановую проверку "Ощадбанка", в результате которой было выявлено нарушение в части предоставления отказа клиенту в обслуживании при подаче им недостоверной информации.
Этим клиентом был депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий. 1 июля 2015 года "Ощадбанк" открыл валютный и гривневый счета депутату.
НБУ посчитал, что банк открыл счета Котвицкому без проведения дополнительной проверки. На основании проверки "Ощадбанк" был оштрафован на 2,99 млн гривен.
"Ощадбанк" опротестовал данное решение Нацбанка в январе 2016 года.
После этого Нацбанк подготовил апелляцию и подал ее в Киевский апелляционный суд, однако 28 марта апелляция была отклонена.
18 октября Высший админсуд отклонил кассацию Нацбанка и оставил решения судов двух предыдущих инстанций в силе.
В сентябре 2015 года депутат Рады Сергей Лещенко ("Блок Петра Порошенко") обвинил депутата Котвицкого в выведении из Украины в оффшоры 40 млн долларов.
По словам Лещенко, для перевода средств летом 2015 использовался "Ощадный банк".
В октябре прокуратура закрыла уголовное производство по факту выведения депутатом Игорем Котвицким 40 млн долларов в Панаму.
