Нацбанк ужесточил требования к фирмам по предоставлению услуг инкассации
Национальный банк Украины с 20 января усилил требования к выдаче лицензий юридическим лицам на предоставление банкам услуг по инкассации.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает Бизнес Цензор.
"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности", - заявляет НБУ.
Предусмотрены такие изменения к требованиям по выдаче лицензии: предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица.
Кроме того, необходимо предоставления документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.
Также НБУ определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления Национального банка Украины, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения и тому подобное.
