Евросоюз ужесточил меры противодействия отмыванию денег и уклонению от налогов
Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
В понедельник, 26 июня, вступила в силу Четвертая директива Еврокомиссии о борьбе с отмыванием денег, которая призвана укрепить существующие правила, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как подчеркивается в коммюнике Еврокомиссии, ожидается, что новые правила повысят эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также "усилят прозрачность, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов".
Директива повышает ответственность банков, юристов и бухгалтеров в оценке рисков, предъявляет четкие требования к прозрачности компаний в части бенефициарной собственности, поощряет сотрудничество и обмен информацией между национальными органами финансовой разведки стран союза для выявления и отслеживания подозрительных денежных переводов, предотвращения преступной или террористической деятельности, усиливает санкционирующие полномочия компетентных органов.
В то же время Брюссель считает эти меры недостаточными, и в Европарламенте обсуждаются новые.
"Сегодняшние более жесткие правила – это большой шаг вперед, но теперь нам нужно быстро договориться о дальнейших улучшениях, предложенных комиссией в июле прошлого года", – заявил в этой связи первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
