НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов в 22 банках

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Читайте также: Суд отказался предоставить ГПУ результаты проверки ICU в деле о махинациях с гособлигациями

Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

Нацбанк напоминает, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеют соответствующую признак отмывания доходов, подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram