Правоохранители раскрыли схему по таможенному оформлению 65 вагонов
Правоохранители раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов на сумму более, чем 5 млн гривен.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области сообщает Бизнес Цензор.
Уголовные преступления расследуются по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
Иностранная компания и украинская компания заключили контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов. Грузоотправителем был один из вагоностроительных заводов Беларуси.
Получатель товара подал документы в Черниговскую таможню ГФС для оформления железнодорожных вагонов в режиме транзит на общую сумму более $2 млн.
Однако, согласно документам предоставленным брокерами брокерской компании в Полтавскую таможню при оформлении указанных железнодорожных вагонов их стоимость составляла более $1 млн.
Между тем, инспекторы таможни не учли информацию, которая содержалась в транзитных декларациях, в которых стоимость товара больше, в связи с чем, государству нанесен ущерб на общую сумму более 5 млн грн.
В ходе досудебного расследования проведено 10 обысков в Киеве, Чернигове, Кременчуге и Полтаве и изъята документация.
