Суд арестовал ценные бумаги на 40 миллиардов в рамках расследования Нацполиции
Сотрудники Нацполиции установили группу лиц, осуществлявших финансовые сделки на фондовом рынке страны, в рамках производства проведено 34 обыска, на ценные бумаги подконтрольных злоумышленникам предприятий наложен арест.
Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, передает БизнесЦензор.
"В данное время на ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест. Общая сумма капитализации "бумаг" – почти 40 млрд грн", – сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что оперативники Нацполиции и следователи департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины обнаружили преступную схему выпуска на рынок "мусорных" ценных бумаг.
По данным следствия, организаторы преступной схемы и задействованные в ней должностные лица фондовых бирж искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики. Покупатели "ценных" бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.
"Ежемесячно указанная преступная группа реализовывала реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги на общую сумму более 1 млрд грн. По предварительным данным, участники финансовых сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионные прибыли. Во время обысков изъяты 51 печать и документация, подтверждающую преступную деятельность", – сказано в сообщении.
Уголовное производство открыто по ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 222-1 (манипулирование на фондовом рынке) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 17 октября приостановила внесение изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг 48 эмитентов. Соответствующее решение приняли члены комиссии по итогам заседания в отношении ценных бумаг ЧАО "Конкорд ИНК", ПАО "Агрофинанс", ПАО "Энергия Девелопмент", являющихся одними из наиболее торгуемых на неорганизованном рынке, а также других ценных бумаг. Причину приостановки пресс-служба комиссии не уточняет.
Генеральная прокуратура 13 октября сообщила о выявлении масштабной манипуляции с ценными бумагами на фондовом рынке страны.
"Представители ряда киевских предприятий продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной стоимостью; в результате на фондовом рынке обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн", - сообщила Генпрокуратура.
Совместно с Национальной полицией Генпрокуратура расследует уголовное производство относительно манипулирования на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram
