Нацбанк обнаружил подозрительные операции почти на 500 миллиардов

Национальный банк заявил об обнаружении подозрительных финансовых операций клиентов 36 банков на общую сумму 494 млрд грн (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Национальный банк продолжает оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. За 9 месяцев НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, в том числе одно сообщение о было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро, два сообщения – в Национальную полицию относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами страны и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины .

В основном направленная ​​правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

"Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доведена  правоохранителям в течение 9 месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года. В то же время отметим, что часть обнародованных в 2017 году подозрительных финансовых операций была обнаружена работниками НБУ во время проверок, проведенных в прошлом году", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Суд арестовал ценные бумаги на 40 миллиардов в рамках расследования Нацполиции

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более 5,7 млн ​​финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,1 млн).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Как сообщалось, ранее Государственная служба финансового мониторинга сообщила, что за 9 месяцев 2017 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или другими преступлениями, на общую сумму 45,2 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Автор: Михайло Орлюк