США готовы помочь Украине в создании Службы финрасследований, – Минфин
Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказывать поддержку в создании эффективной Службы финансовых расследований в Украине.
Об этом заместитель директора FinCEN Джамал Эль-Хинди заявил во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком, передает Бизнес Цензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Во время встречи стороны обсудили текущие вопросы во взаимодействии Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества.
Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга.
Он также добавил, что будет активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР) – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства. Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.
Также Джамал Эль-Хинди отметил, что его организация готова оказывать поддержку в создании эффективного нового органа.
Напомним, ранее Министерством финансов Украины также была достигнута договоренность с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Государственного департамента США и Министерством финансов Италии по организации учений для будущих работников СФР.
Государственно агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) – это сеть в подчинения Министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращения преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данных об активах и деятельности подозреваемых лиц.
FinCEN действует на национальном и международном уровнях, обеспечивая взаимодействие правоохранительных органов, регуляторов и финансовых учреждений для объединения усилий в борьбе с отмыванием денег.
