Иностранных бизнесменов в Великобритании обяжут объяснять происхождение больших активов
Великобритания активизирует борьбу с иностранными бизнесменами, которые используют страну для отмывания средств.
Об этом сообщил государственный министр по делам безопасности и борьбе с экономическими преступлениями Великобритании Бен Уоллес, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Уоллеса, с этой целью будет использован новый документ - ордер на состояние необъясненного происхождения (Unexplained wealth order - UWO), который вступил в силу на этой неделе. Он позволит британским властям замораживать и изымать собственность лиц в случае, если они не смогут объяснить происхождение активов в размере, превышающем 50 тыс. фунтов стерлингов.
Согласно оценкам британских властей, ежегодно через Великобританию отмывается около 90 млрд фунтов стерлингов незаконных доходов.
