Суд снял арест со счетов фирм Александра Януковича

Печерский райсуд Киева в феврале снял арест со счетов 9 фирм, связанных с Александром Януковичем по делу кражи госсредств региональных подразделений ПАО "Укрзализныця".

Об этом говорится в первом и втором решениях суда по делу 757/5538/18-к, сообщает БизнесЦензор.

Арест снят со счетов фирм ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "ВБР-Инвест", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

Среди причин снятия ареста суд указывает то, что досудебное расследование по этим предприятием не проводится, следователем не доказано, что средства на указанных счетах является предметом преступной деятельности.

Счета компаний находятся в обанкротившемся "Всеукраинском банке развития", который принадлежит Александру Януковичу. Также указывается, что правами на арестованные счета сейчас владеет ООО "Аскор-Инвест".

Ранее следствие считало, что через счета указанных фирм подозреваемые перечислили для легализации 550 млн гривен и $27 миллионов.

Как сообщал БизнесЦензор, следствие установило, что в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ПАО "Всеукраинский банк развития" совершили незаконное кредитование ГП "Донецкая железная дорога", ГТОО "Львовская железная дорога", ГП "Одесская железная дорога", ГТОО "Юго-Западная железная дорога", ГП "Южная железная дорога" и ГП "Приднепровская железная дорога" на сумму более 2,5 млрд грн.

Чиновники "ВБР" разместили их на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка, а также на счета 12 подконтрольных юридических лиц.

В дальнейшем должностные лица ПАО "ВБР" с целью их сокрытия средств, которые хранились на счетах этих обществ, перечислили их на счета ООО "Аскор-Инвест".

Установлено, что 21 ноября 2016 года на счет ООО "Аскор-Инвест" в ПАО "МИБ от ПАО "ВБР" зачислены безналичные средства на общую сумму 353,53 млн грн.

Часть из этих средств через ООО "Аграрно-Инвестиционный Фонд" перечислены на счет ООО "Финансовое учреждение "Европейская факторинговая компания развития" в ПАО "МИБ".

Также в судебных постановлениях уточняется, что часть средств со счета ООО "Аскор-Инвест" в ПАО "Международный инвестиционный банк" была перечислена на счета ООО "ТЭК Холдинг", ООО "Ангел-2008", ООО "Элизир", ООО "Оболонские Зори "в этом же банке.

25 января Печерский райсуд Киева в рамках того же уголовного производства несколькими постановлениями удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, принадлежали Александру Януковичу и 10 января были перечислены из "Всеукраинского банка развития" в "Международный инвестиционный банк".

По данным Госфинмониторинга от 11 января, на которые ссылалась прокуратура, должностные лица "Всеукраинского банка развития" 10 января перечислили 312,5 млн грн в "Международный инвестиционный банк".

По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств был именно Александр Янукович, поскольку номинальные владельцы денег – сотрудники ВБР – не имели легальных доходов, соответствующих объемам депозитов.

Читайте также: Сын Януковича попытается судиться с НБУ за свой банк в международных судах

В свою очередь, "Международный инвестиционный банк" заявил, что не согласовывал перечисление на свои счета этих средств, назвав событие "неожиданным".

Напомним, президент Петр Порошенко владеет 60% акций "Международного инвестиционного банка", еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорю Кононенко. Кроме того, по 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Также 5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, главы Фонда гарантирования вкладов, который назначает ликвидаторов неплатежеспособных банков. До назначения на эту должность Ворушилин возглавлял "Международный инвестиционный банк".

По данным Национального банка, на 1 января по размеру активов "Международный инвестиционный банк" занимал 25 место (6,89 млрд гривен) среди 93 действующих банков.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития" Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.

"Всеукраинский банк развития" (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram