Банк группы "Континиум" уволил главу правления по требованию НБУ
Национальный банк Украины наложил штраф 5 млн грн на ПАО "Банк инвестиций и сбережений" ("БИС-Банк") и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"(Рисковая деятельность) заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, содержащих признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", – отмечает Нацбанк.
По его данным, указанные средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках, в том числе по счетам юридических лиц, которые также предоставили этим банкам документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.
НБУ также вынес письменное предостережение "БИС-Банку" за несвоевременное предоставление информации по запросу и представление недостоверной отчетности, нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе публичных деятелей или связанных с ними лиц, а также несвоевременное сообщение ответственного работника банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
"Кроме того, в связи с не обеспечением надлежащего исполнения руководителями "БИС-Банка" своих должностных обязанностей. НБУ принял решение требовать замены главы правления этого банка, члена правления банка, ответственного за проведение финансового мониторинга", – говорится в сообщении.
Читайте также: Профицит платежного баланса Украины в мае снизился на 8,3%
Как сообщалось, и.о. главы правления "БИС-Банка" с 21 июня назначен член правления, финансовый директор Виталий Зинников. Он сменил на этом посту Александра Омельченко, который уволился с должности 20 июня по собственному желанию и находился на должности главы правления с февраля 2017 года.
"БИС-Банк" основан в 2005 году.
По данным Национального бака Украины (НБУ) на 1 января 2018 года, его крупнейшими акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов (9,7998%), Петр Дыминский (5,67%), Инна Москаленко (5,01%), Жанна Дыминская (4,33%), Валерий Горбатюк (4,19%). Большинство акционеров банка вместе с погибшим Игорем Еремеевым были сооснователями топливно-промышленной группы "Континиум".
По размеру чистых активов на 1 января 2018 года "БИС-Банк" занимал 30 место (4,34 млрд грн) среди 84 действовавших банков страны.
