Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях в 34 банках
В первом полугодии Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.
Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
Информация направлена относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, $202 млн, 9,4 млн евро та 25,5 млн российский рублей.
Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, $142,9 млн та 25,5 млн российских рублей.
Также было отправлено 5 сообщений со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предотвращения нарушений, подследственных Национальному антикоррупционному бюро Украины.
