СБУ провела обыски в кредитной компании Moneyveo
Сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыск в киевском офисе компании Moneyveo.
По данным компании, в ходе обыска была изъята вся техника у сотрудников, в том числе их личные ноутбуки, передает Бизнес Цензор со ссылкой на ain.ua.
Обыск начался в 15:30 вторника, 9 сентября, по адресу по адресу Киев, Лейпцигская 15Б, и продолжался до глубокой ночи. Некоторых сотрудников не отпустили домой после окончания рабочего дня.
Как сообщают в Moneyveo, обыск проводили люди в штатском, которые представились сотрудниками СБУ. Они изъяли рабочие и личные ноутбуки работников компании, поэтому в Moneyveo не смогли сразу сообщить о происходящем. Также забрали все документы, в том числе личные записные книжки и ежедневники сотрудников.
При этом в компании уверяют, что ее работа не была нарушена, поскольку все данные Moneyveo хранятся в облаке, а процессы автоматизированы. Услуги клиентам компании предоставляются в штатном режиме.
В компании сообщили, что в Moneyveo работает более 200 человек.
Как отмечает издание, в едином суденом реестре компания "Манивео швидка фінансова допомога" фигурирует в 130 криминальных производствах. В одном из последних, от 24 апреля 2018 года, следователь просил предоставить доступ к документации компании по делу о мошенническом кредите, оформленном неизвестными через систему Moneyveo. Аналогичные ходатайства содержатся и в других похожих делах. Пострадавшими выступают украинцы, чьими анкетными данными пользовались мошенники.
Читайте также: Рада ужесточила ответственность силовиков за блокирование работы бизнеса
Как писал Бизнес Цензор, Moneyveo – одна из самых популярных на рынке Украины онлайн-платформ микрокредитования, компания входит в топ-5 наиболее прибыльных в этой сфере.
Владельцами этой компании являются Михаил Лизанец и Александр Унинец.
Компании, занимающиеся микрокредитованием, завлекают клиентов обещанием первого займа под условные 0,01%. При этом уже повторный кредит таких условий содержать не будет - клиента переведут на стандартную ставку от 40% до 60% в месяц. То есть если взять в такой компании 10 тыс. грн на 30 дней, то через месяц придется вернуть 16 тыс. грн.
6) осуществлять контрразведывательное обеспечение оборонного комплекса, Вооруженных Сил Украины, прочих воинских формирований, дислоцированных на территории Украины, энергетики, транспорта, связи, а также важных объектов других отраслей хозяйства;